，银行再将投资的本金及收益转入该特定银行账户，客户可以随时提取和支现。只要客户按时足额提取，人民法院司法查询就无法查找到理财产品的来龙去脉及蛛丝马迹，更不用说 亦非债券、股票、基金份额等资本证券。所谓债券，是指政府、金融机构、公司（企业）直接向社会筹措资金时，依照法定程序发行的、约定在一定期限还本付息 ...
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诉讼过程中，林翠妍以元华投资公司法定代表人身份到中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行申请调取该公司开户银行账户流水账单，查询到洪仲海汇入元华投资公司的 本案借款无关，不应成为本案改判的依据。1、2014年4月15日元华投资公司转账2000万元到君农公司银行账户，以及在2014年9月1日元华投资公司转账 ...
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在银行开户运转资金，存入人民币49万元，公司控制着存折及密码。2010年9月10日，法院通过银行查询，发现被执行人刘亿银行账户资金49万元，遂立即扣划15万元 改变该账户的性质。如果按照上述两种意见的逻辑，那么，刘亿若起诉汽贸公司要求返还剩余资金34万元，法院如何作出判决？！其实，第一种处理意见本身就 ...
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工作时间相对固定，在涉案银行卡被盗刷的当天郑某按时到公司上、下班，其当天一直在珠海。2、银行账户查询记录显示：原告银行卡被盗刷的当晚，原告在珠海市的 具有较大的技术缺陷，银行卡内的信息易于被不法分子盗取从而被伪造。被告的合作银行提供的取款设备未能有效识别伪卡。也即，被告未能提供有效的技术手段保障客户 ...
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账户。交易会员可通过该账户查询与其它交易会员、交易市场（乙方）账户之间的资金划转明细；但该资金存管明细账户非真实银行结算账户，交易会员与甲方之间就 买空卖空的期货交易模式这一结论依据不足。三、从吉林国际中心的角度而言，该公司系经相关行政部门批准设立提供电子交易平台服务的交易场所,该交易平台所从事的交易 ...
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扣划，则应当在强制赎回金融理财产品后冻结或者扣划该金融理产品关联的银行账户。最后，该部分金融理财产品所涉的金融机构应当依法配合人民法院强制执行， 、人民法院在办理案件过程中，依法需要通过期货交易所、期货公司查询、冻结、划拨资金或者有价证券的，期货交易所、期货公司应当予以协助。应当协助而拒不协助的，按照 ...
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过程中，该院前往吉水某汽车运输有限公司所在地吉水县某银行查询被执行人的银行存款情况，经查询发现该公司在该行开设了四个账户，分别为两个存款帐户和两个贷款帐 协助查询的义务。故法院对其进行罚款处罚于法有据。 第二种意见认为，贷款账户内显示的贷款余额是借款人尚未归还放款人的贷款总额，反映的是借款人在银行的 ...
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就案涉账户内存款的90%主张所有权，但肖永平及宏晶公司提交的证据尚不足以证明其享有案涉银行账户内30万元存款的所有权，故本院对案外人的异议请求部分不予 机构或第三人对被执行人银行账户中的存款及其他金融资产享有质押权、保证金等优先受偿权的，金融机构应当将所登记的优先受偿权信息在查询结果中载明。执行法院 ...
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1月28日、2014年11月7日和2017年1月26日向南京宇X公司支付150万元、2975840元、361663元和1004418元，共计5841921元。庞X汽贸 的80万元系湖南X友公司付给南京宇X公司的涉案工程款，本院不予采纳；上述证据2、3中的银行账户查询记录均无加盖银行印章且未显示付款人及 ...
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投资了吉威金融后其投资者父亲气成了成了植物人的案例。 我们通过中国裁判文书网查询目前的两个案件的最终情况，目前看到都城国际案件的主犯的被判了9年， 透结算公司）将客户交易下单到国际期货市场进行交易，客户将入金资金打入公司指定的个人银行账户，以美元兑人民币汇率1:7.2左右结算为美元，给客户配以1-10 ...
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