合计金额超1.34亿元，目前已全部逾期，款项能否收回存在较大不确定性。 同时，公司还存在大量债务逾期。截至2020年12月30日，广州浪奇及子公司逾期债务已经达到 为396.72万元。截至1月7日，公司共27个银行账户被冻结，累计被冻结的资金余额合计2.85亿元。继广东监管局后，广州浪奇、赵璧秋、钟 ...
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及法律救济难等五难问题。 一、比特币交易的刑事法律风险。 1、银行账户被冻结的风险。 做比特币生意的人都知道，在网上挂单，最怕收到 冯某使用公共WiFi交易，但其笔记本电脑的Dropbox应用将其同公司服务器相连，使得其IP地址同Dropbox账号在该公司的服务器日志中关联，我们还要注意一种情况，即使 ...
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，里面有诱导的行为记录）千万不要去和所谓的老师去争执，打草惊蛇，以免账户被冻结或者拉黑，及时的拿起法律武器通过维权来挽回资金损失。 最后提醒大家， 重要的，因为这是证明平台非法交易的证据。 3、相关银行出入金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金 ...
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执异433号执行裁定：第一项，撤销《责令追回通知书》。 五、香港九一丰公司提起复议。2018年5月28日，海南高院作出(2018)琼执复6号执行裁定： 若开户银行在接到执行法院协助冻结手续之前，该协助冻结账户内部分款项已转出，则银行并不属于擅自转移被冻结款项，无需承担追回等责任。若存在其他主体明知并抢 ...
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已于8月28日（汇票到期日）将金寨法院冻结的某机械公司银行承兑汇票保证金账户内100万元存款进行了解冻，账户内已无款项可供扣划。金寨农商行表示 司法程序走异议或审判监督程序，经法院审查裁定解除冻结后方可实现。本案中，法院于8月11日冻结了被执行人某机械公司100万元保证金， 8月18日金寨农商行提出 ...
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目前，庄金通正在收集相关证据，不排除再次起诉镇淮公司的可能性。第二，镇淮公司的存款被冻结后，镇淮公司明知该案管辖权在原审法院，却仍无理提出管辖异议并 要求镇淮公司支付木材款，并且为确保债权实现，向法院申请冻结镇淮公司的银行账户存款，庄金通提起诉讼和申请保全的行为属于正常的民事诉讼行为，并非恶意诉讼。镇 ...
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朱玉新，金额（略）元，用途劳务费，印鉴齐全，付款人为中国建设银行垦利县支行，出票人为被告垦利县水利工程公司，出票人账号为（略）。同日，朱玉新将该支票委托 而暂时持有，其在该票据之上不享有任何票据权利义务关系。出票人虽因其账户被冻结未付款，但其与收款人（持票人）之间票据上的权利义务关系并未消灭，收款人仍 ...
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万元，借期一年。如逾期还款，华士支行有权从其存款账户中扣划。鼎威公司因未能按期还款被诉至法院，与其他多起案件一起成为被执行人。2018年9月30日， 从该账户中扣款；二是法院如未对该账户进行冻结，但发现华士支行行使抵销权后，可以责令华士支行退还扣款，将银行作为普通债权人，并根据已进入执行程序的债权人 ...
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新，金额131354元，用途劳务费，印鉴齐全，付款人为中国建设银行垦利县支行，出票人为被告垦利县水利工程公司，出票人账号为37001656001050000998。同日，朱玉新将该 ，其在该票据之上不享有任何票据权利义务关系。出票人虽因其账户被冻结未付款，但其与收款人（持票人）之间票据上的权利义务关系 ...
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新，金额131354元，用途劳务费，印鉴齐全，付款人为中国建设银行垦利县支行，出票人为被告垦利县水利工程公司，出票人账号为37001656001050000998。同日，朱玉新将该 ，其在该票据之上不享有任何票据权利义务关系。出票人虽因其账户被冻结未付款，但其与收款人（持票人）之间票据上的权利义务关系 ...
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