以吴英案为例【摘要】：本文以吴英案为视角，结合集资诈骗罪，对集资诈骗罪的犯罪构成和与相近罪名的区别进行了分析，指出吴英案中，吴英的集资行为并非是 的金融管理秩序。又次，集资诈骗罪的客观方面主要表现在，行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。具体应符合以下两个方面的条件：一是必须有非法占有 ...
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企业的各类融资中，涉及刑事犯罪的，一般包括①骗取贷款罪、②贷款诈骗罪、③高利转贷罪、④非法吸收公众存款罪和⑤集资诈骗罪等罪名。企业在融资活动中，应该如何规避法律 利息。虽然这些企业在贷款时并不具有转贷牟利的目的，但其后来以高息将贷款擅自借与他人的行为完全符合高利转贷罪的构成要件，已经触碰刑法红线。二, ...
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反而获得了额外利益，这对于保护无过错的合同相对方而言极其不利，也不符合民法的公平理念。 （二）民间借贷合同有效则从属的保证合同有效 本案系争合同虽然名为 借贷合同应属有效。如无特殊情况，主合同有效则作为从合同的保证合同有效。应当注意的是，集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪有所不同，其中每一笔借贷都包含欺诈 ...
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的定性准确。 原审判决认定本案为非法吸收公众存款的罪名符合本案的查明的事实及非法吸收公众存款罪名的法律要件，认定该罪名定性准确。 二、原审判决查明 、非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪区别 首先，区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的关键在于行为人吸收存款的所要达到的目的。集资诈骗罪是行为人意图永久非法占有 ...
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中级人民法院认为：公诉机关对被告人许官成、许冠卿、马茹梅起诉的罪名为集资诈骗罪。刑法第一百九十二条规定：“以非法占有为目的，使用诈骗方法 。本案中，被告人骗取集资款合计人民币33278700元，公安机关只追回了一小部分，该事实符合刑法第一百九十九条“数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失”的 ...
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款追缴归案和应当查清查实犯罪案款本金的意见。现依据事实和法律，当庭发表辩护意见如下:一、本案为单一罪名，不构成集资诈骗集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法 ，少借少投，是不受规模限制的非经营活动，显然不属于这种情况。同样，XXX的案情与第二种至第七种情形均不相符合。在依据第二条兜底条款认定非法 ...
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的特别保护,单独规定了贷款诈骗罪、保险诈骗罪、集资诈骗罪,因此行为人的上述行为可能同时符合贷款诈骗罪、保险诈骗罪、集资诈骗罪的法条规定。在此情形下,形成法条竞合 ,这样对明显属同种性质的行为定不同罪名且要数罪并罚,有违刑法的统一性且徒劳增加了司法的复杂性。最后,原《经济合同法》规定,经济合同,除即时清 ...
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流通币种，变相吸收公众存款，全部或者大部分集资款没有用于正常经营的，涉嫌集资诈骗罪。 ④在发行销售虚拟货币的过程中，以承诺高收益为诱饵，引诱他人购买一定数量 承诺提供担保、回购、代挖矿 等保证投资者获利的措施，难以认定单纯的 IMO 符合利诱性。 （3）从公开性和社会性上化解：即是否对社会公众进行公开 ...
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双重法律评价，法律适用有误；被害人的财产损失不符合诈骗罪的特征，认定诈骗罪证据不足。 被告人张小娟当庭认罪，对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，但辩称其中 ）；经济信息咨询（不含金融、证券、期货、理财、融资、集资等相关业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 2016年7月 ...
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为诈骗罪，归类于侵犯财产罪；而特殊的诈骗犯罪以特殊的诈骗行为划分将罪名分别规定为如：合同诈骗罪、集资诈骗罪、票据诈骗罪等，且还将因在集资、票据等金融活动中使用诈骗手段 基本要求是罪刑法定化、罪刑实定化和明确化，从刑法第二百六十七条第二款和第二百六十九条的条文看，符合“法定化、实定化、明确化”的要求，因 ...
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