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反洗钱典型案例评析
钱庄
并勾结定点银行接收保管支付,之后
地下
钱庄
勾结跨境洗钱集团或境内贸易公司付
汇
给境外合伙人,境外合伙人按
地下
钱庄
要求付
汇
给走私集团境外账户,然后走私集团 清洗的巨额黑钱,就已经被送上正义的审判席。[评析] 成克杰洗钱案件有两
个
特点:⑴ 通过设立空壳公司做掩护进行洗钱,一般公司所应有的经营活动和资金往来 ...
//www.110.com/ziliao/article-614877.html -
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因汇个地下钱庄
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