虚假的销售翡翠、玉石信息，诱骗被害人投资。 他们是如何作案的？警方表示，该团伙有销售业务组专门与被害人联系，向受害人灌输赌石知识，诱骗对方购买。被害人付款 投资购买原石为由，诱骗被害人多次汇款。 据悉，同安警方现已初步查明该团伙诈骗范围辐射全国各地，涉案50余起(其中厦门1起)，涉案金额600多万元。 ...
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如果不能形成关联性证据的证据链，则有可能将犯罪嫌疑人（被告人）与诈骗行为与犯罪团伙切割开来。 很多币圈的人对网络的虚拟性和数字货币的匿名性的 作用是什么？是否能形成完善的流通体系。 二、采取对赌赌模式不一定就构成诈骗犯罪。我国法律对对赌商业盈利模式尚无明文规定，很多数字货币交易平台符合标准化合约的性质 ...
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以参会代表的身份获取包括会议代表名单等在内的相关资料。在会议休息期间，诈骗团伙成员进行分工：有人通过酒店内线随机拨打客房电话，选取作案目标，假借参会 》2012年12月11日报道： 海南"赌神"专门约与会人员打麻将 "出老千"诈骗 有这样一伙不法分子专门通过报纸电视，盯着哪里有各类会议新闻，然后设法 ...
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各项线索，在梳理以往线索时发现一个专门诱骗他人以电影收益份额投资的名义进行诈骗的犯罪团伙，该团伙以电影收益份额投资获取高额回报为名，再以亲身经历、回报超高、影视公司亲戚内幕消息为由诱骗受害人进行高额投资进行诈骗。 此案引起了柳林分局党委高度重视，严打专班负责人陈磊带领专班民警围绕涉案重点 ...
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借呗等借贷工具里借钱，再把钱打入伪造的商户平台以流入诈骗团伙支付宝账户。诈骗得逞后，团伙成员再通过分转多张银行卡和购买电话卡的方式，将诈骗资金 酒店拨打电话，谎称消防部队需要购买灯具，并在定点厂家购买，再冒充厂家接电话实施诈骗。 据受害者介绍，其在工地干活时，接到一个自称是高新区消防队助理的电话。该“ ...
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团伙，从此走上一条不归路。通过不断游说他人加入，两个月后，已经发展成8人团伙。该诈骗团伙主要采用虚构事实的方法，向不特定人群发送诈骗短信 的工作人员和公安民警，要求受骗人到就近的银行将存款转入他们提供的银行账户。 加入团伙后陈某参与的诈骗案共两起，数额巨大，涉案金额合计人民币134298.3元。对于陈 ...
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线索，在梳理以往线索时发现一个专门诱骗他人以电影收益份额投资的名义进行诈骗的犯罪团伙，该团伙以电影收益份额投资获取高额回报为名，再以“亲身经历、回报超高”、“影视公司亲戚内幕消息”为由诱骗受害人进行高额投资进行诈骗。此案引起了柳林分局党委高度重视，严打专班负责人陈磊带领专班民警围绕涉案重点 ...
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有下列证据证实：一、被告人供述和辩解1、朴某供述，他在广东打工期间跟着一个诈骗团伙学会了利用电信诈骗方式骗取韩国人钱财的方法，后来其到威海组织其他8人采取同样方式实施诈骗。他则负责购买韩国人的信息资料（“条子”）、用于转移赃款的账户（“冰箱”）以及接收和分发赃款等， ...
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，电信网络犯罪逐步出现了犯罪窝点向东南亚国家，特别是缅北地区犯罪团伙向我国公民实施诈骗活动的作案数量占全部境外案件的68.5%。 基本案情 2018年6月 ，从境内招募人员充当聊手，利用网络交友方式引诱被害人于指定平台进行赌博而实施诈骗，涉案金额特别巨大，被骗群众辐射全国十余个省市，严重危及人民群众的 ...
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到底来自哪名受害者。 据兰州警方调查，在本案中目前有20名受害者确认被该团伙诈骗，无一人真正获得盈利。其中，有一名受害者在原油期货中投入了 知识,加之社会上投资理财平台众多,大多数被骗投资者都以为是自己投资失败,没有意识到被诈骗。对此，为了资金安全，请遵守国家法规，不要轻信网络炒汇夸大宣传，坚决远离 ...
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