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企业家刑事
法律
风险管理
是国企职务犯罪手法的复杂化。公司、企业职务犯罪的一些常见的犯罪手法
有
:财务人员通过伪造
合同
、涂改帐面、虚假报销、编造支出等方式贪污、挪用公款;利用“ 为了规范税收征管秩序,防止税款流失,我国对发票的制造、
销售
、使用和购买等一系列行为制定了严格的
法律
规定,并且对不同种类的发票予以区别对待。1.在发票制造 ...
//www.110.com/ziliao/article-265867.html -
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反洗钱典型案例评析
的保证金仅占汇票面值的20%左右)。经查实,H公司签订虚假购销
合同
的银行承兑汇票
有
30份,金额合计4400多万元。由于没有真实贸易背景,承兑汇票又 主要建立在交易报告制度的基础上,近年来逐步重视“了解你的客户”原则以帮助确定
哪些
是可疑交易;2001年通过的《爱国者法案》更是要求:美国所有金融服务企业 ...
//www.110.com/ziliao/article-614877.html -
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