朋友以及家属给我打电话咨询，说一个大约的数额，就问我炒作区块链名义诈骗、以虚拟货币名义诈骗被抓判几年，这个问题真的没法回答。 首先：被抓不一定最终 成立，此类犯罪定性上经常存在争议。 常见的争议罪名有：非法经营罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法获取计算机信息系统罪、非法发售代币票券、非法发行证券 ...
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存款”于该吸收人所在银行或其他金融机构。二是不以存款名义，而是通过投资、集资入股、名借实存等方式吸收公众资金。 例如，行为人擅自开办所谓的基金 据为己有，没有证据予以证实。根据刑法主客观相统一原则，构成集资诈骗罪，必须要求集资诈骗行为人主观上具有非法占有的目的，客观上实施了将他人集资款占为己有的行为 ...
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存款于该吸收人所在银行或其他金融机构。二是不以存款名义，而是通过投资、集资入股、名借实存等方式吸收公众资金。 #p#副标题#e# 例如，行为人擅自 据为己有，没有证据予以证实。根据刑法主客观相统一原则，构成集资诈骗罪，必须要求集资诈骗行为人主观上具有非法占有的目的，客观上实施了将他人集资款占为己有的 ...
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通过电话，利用受害人对国家司法机关的信任和对法律程序的不了解进行诈骗，骗取受害人银行卡上存款的诈骗事件。这些借助网络、电话，手段越发狡猾、隐蔽，犯罪分子气焰越发嚣张 依伯做“录音笔录”。这个“民警”称，有人以黄依伯的名义在招商银行开了个账户，里面有58万元存款，涉嫌洗黑钱，要把情况上报法院。之后，一名 ...
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。三被告人在拾得存折后，又发现存折上记有密码，便密谋冒用存折主人的名义，将存款取出。故意对邮政储蓄所隐瞒了自己不是存折主人的这一事实，实际上是哄骗 中，安天刚、安乃营、安民召以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法实施诈骗，数额巨大，三人的行为已构成诈骗罪。 河南省许昌县人民法院一审依法判决：被告人安乃营 ...
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及时进行账户保护，又将电话转给某银行客服中心，假冒的银行工作人员要求事主将存款转到两个或三个银行卡的账号上，并让事主到ATM机上按其指令进行操作 再让事主按照对方提示在ATM机上进行操作，完成转账汇款。 7.假冒汇款或催还借款名义诈骗 诈骗分子先发送诸如“你好！请把钱汇到xx银行（或其他银行）；账号： ...
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冻结了德正系公司、各被告人及相关公司、人员名下房产、土地、股权、银行存款、现金以及铝锭、氧化铝、电解铜等资产。 法院经审理认为，被告单位德正资源控股 基鸿作为公司直接负责的主管人员，除组织、领导上述犯罪行为外，还以单位名义诈骗银行贷款，数额特别巨大，情节特别严重，其行为分别构成合同诈骗罪、信用证诈骗罪 ...
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Q贸易有限公司经理。2000年1月至4月间，牛X借“北京Q贸易有限公司的名义”未经有关单位的批准，以高额回报为诱饵，进行“三维营销”活动。他声称所谓的 行为人必须使用虚构事实或隐瞒真相等方法才能构成犯罪，而非法吸收公众存款则不以行为人是否使用了诈骗方法作为犯罪的条件。3、犯罪客体不同。前者侵犯的是国家 ...
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诈骗犯罪典型案例11起 一、刘玉珊等集资诈骗、非法吸收公众存款案（一）基本案情刘玉珊是云南玉灵宝之堂珠宝有限公司的实际控制人。2011 二、张峰信用卡诈骗案（一）基本案情2008年7月，被告人张峰以其本人名义向中国工商银行怀化湖景支行申领了一张卡号为6282886968225860的湖南公务员信用卡。 ...
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Q贸易有限公司经理。2000年1月至4月间，牛X借“北京Q贸易有限公司的名义”未经有关单位的批准，以高额回报为诱饵，进行“三维营销”活动。他声称所谓的 行为人必须使用虚构事实或隐瞒真相等方法才能构成犯罪，而非法吸收公众存款则不以行为人是否使用了诈骗方法作为犯罪的条件。3、犯罪客体不同。前者侵犯的是国家 ...
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