案情】原告田某与被告裴某某系朋友关系，裴某某以做工程为由向田某借款7万元并口头承诺给予一定利息。田某无自有资金，于是向银行 的。 来源：郓城法院政务：临淄区人民法院 2022-11-07 19:15 套取贷款转借他人 合同无效应予返还 2023-03-03 14:04:45 中国法院网讯（张犊 胡兰） ...
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某不符合贷款条件，二人便商定由焦某以其他单位的名义贷款45万元转借给梅某。此后，焦某找到在其分理处开户的星火制造厂，谎称其妻妹所在的公司需要资金，要求 某、梅某涉嫌挪用公款罪。身为银行分理处主任的焦某为了获得10万元的红利，与梅某串通一气，利用职务上的便利，以虚假借贷的手段将农行的资金挪给梅某经营谋利 ...
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他用。以上这些现象在银行贷款中较为普遍，但不能仅仅因为贷款人虚构了事实而以贷款诈骗罪追究其刑事责任，应正确区分贷款诈骗罪与非罪的界限。 将这种行业贷款惯例 骗取贷款。 本案中由于陈某把贷款转借给他人，为他人偿还欠款，因他人没有按承诺按期还款给陈某才导致陈某未能及时归还银行贷款，说明陈某逾期不归还某某 ...
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转贷500万元。2.从2014年7月11日上诉人何平向他人借200万、300万转借给何利清、中间多次转借、付借款利息、涉案的200万汇给何利清、何利 结清，2014年9月10日，何平从村镇银行贷款200万元借给吴成功，吴成功出具借条承担对何平的200万元债务后，指定将这200万元转给何利清，何利清用这 ...
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。 一、借卡透支的法律认定 借卡不同于使用伪造、作废的信用卡，也不同于冒用他人信用卡。由于我国的消费者对信用卡的法律意识普遍限于信用卡的载体及密码的保护，对 《管理办法》）第二十八条规定：银行卡及其帐户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。持卡人与借卡人的借卡行为，符合我国民法通则第五十 ...
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账（账号727)等书证证实：1999年5月包敦早到被告人所在 的分理处贷款20万元，被告人将其中10万元借走，后包于2000 年4月归还了自己所用的10 段某某提前支取承兑保证金，段取款 后再借给廖某某，廖某某转借给他人使用，其行为违反了银行内部 关于承兑保证金的管理办法和操作规则，属于违规行为，但不 ...
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账（账号727)等书证证实：1999年5月包敦早到被告人所在的分理处贷款20万元，被告人将其中10万元借走，后包于2000年4月归还了自己所用的10万元 段某某提前支取承兑保证金，段取款后借给廖亨斌，廖亨斌转借给他人使用，其行为违犯了银行内部关于承兑保证金的管理办法和操作规则，属于违规行为。因为承兑 ...
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存储的410万元汇票和俞亲戚的20万元现金，除部分支付俞等人息差及转借他人外，其余用于归还债务和经营。1999年10月，沈淳使用同样手段骗取义乌市 医药用品厂南阳分厂发放贷款的保证借款合同；C、陆红岩向浙江金信房地产公司借款100万元的借款协议；D、关于410万元汇票通过桐乡市农业银行崇福分理处解付 ...
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先从银行贷款 再转借给他人 此类民间借贷合同不仅无效 还可能触犯法律！ 近日，宁海法院就审结了这样一起案件： 案情回顾 陈某和王某曾经是同事，因为谈得来 的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。 本案中，王某将从银行贷款的款项转借给陈某，因此双方的民间借贷合同无效。故扣除陈某已经支付的部分款项 ...
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但虚报自己的经济能力，达到借款目的；二是借款人不按照借款用途使用借款，而是转借他人或用以高风险投资如炒股、博彩、或赌博；三是为了骗取出借人的借款， 《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》中就明确规定：民间借贷利率最高不得超过银行同类贷款利率的四倍; 对超出部分的利息不予保护。3、不保护复利原则。《若干 ...
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