法律意见书的前期尽职调查工作 1．尽职调查的方法及调查过程 2018年5月22日，本所与某某互联网金融服务（深圳）有限公司签订《专项法律服务委托合同》， ）基于网络借贷信息中介机构行业特性，本所对某某互联网金融服务（深圳）有限公司合规经营的尽职调查只能采用抽查的方式，无法向所有产品的合同当事人进行逐一 ...
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基本资料进行法律论证。尽职调查主要关注内容包括：(1)特定原始权益人的基本情况、主营业务情况及财务状况、与基础资产相关的业务情况。(2)资产管理服务机构的基本 和分析。（4）涉及资产支持专项计划业务主要交易文件和合同的齐备性。（三）设计交易结构在尽职调查中期，即基础资产调查基本完成之时即可开始设计交易 ...
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基础。执法部门之所以能够发觉并破获这一重大洗钱案件，香港那家银行的警觉性和尽职调查起到了非常重要的作用。银行方面敏锐地察觉到成克杰的空壳公司的日常 并采取积极对策。由于洗钱的高额利润，吸引了一批专门为洗黑钱服务的洗钱代理人，包括精于钻法律漏洞的律师、熟悉税收制度的会计师、资深金融理财专家以及经不住诱惑 ...
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