工商银行信用卡使用说明 -案例分析搜索

南京离婚案一方虚构债务如何化解-律师成功案例指导

一半。原告认为债务不成立，系虚构之债，不认可。被告还提出6.5万元信用卡透支，原告不认可。上述事实，有原、被告陈述，婚姻登记资料，房屋产权证 2011年12月14日收条、借条、南京银行储蓄存款凭条、南京银行储蓄取款凭条、情况说明、声明、中国工商银行账户单、南京银行账户交易对账单、账户历史交易明细表等 ...

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红进等十二人组织、领导、参加黑社会性质组织、故意杀人、非法买卖、储存、持有枪支...

营业厅取款90000元连同包内原有的3300元共93300元，然后到该农行对面一个工商银行汇款未果，出来后骑自行车回家，被一男子跟踪至家属楼二楼，将其拖到楼下，其左眼被打伤，把装有 93300元及三张存折、三个信用卡、身份证、一些单据的深蓝色黄边轧花女式包抢走。被告人供述①被告人尹红进供认 ...

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存折被掉包诈骗，起诉银行获赔偿

上的姓名和号码。不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名，金融机构不得为其开立个人存款账户。”中国人民银行发布的《关于加强金融机构个人存取款业务管理五路邮政所、东太康邮政所在向取款人支付大额现金时，没有很好地按《信用卡业务管理办法》规定，建立严格的授权审批制度，也没有提供取款人提前一天预约的 ...

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金融机构应对以假身份证冒领存款担责

要求与张以福共同投资办厂。4月27日张以福用本人身份证在中国工商银行泰和县支行（以下简称泰和工行）大道储蓄所开立账号为150901360110135001的个人账户，准备六条规定：个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名，第七条规定：在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当 ...

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武ｘｘ、郭ｘ行纪合同纠纷成功案例

在了乙方名下，该房屋仍处于还贷期。后甲方于2014年11月21日刷乙方信用卡消费共计45000元。现双方和平分手，并就上述两项事宜本着平等、自愿、公平房屋过户到自己名下。4.甲方应于本协议生效后两个月内银行转账给乙方人民币10000元。中国工商银行卡，卡号：6217户名：武xx。二、乙方义务1.乙方 ...

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骗取贷款无罪判例（四）

15.从名山区国土、房地产、工商部门调取的龙兴酒厂地产、房产和动产抵押登记的资料；16.名山区国税局出具的《情况说明》；17.名山区地方税务局 2009年3月，采取向税务机关提供虚假财务资料缩小龙兴酒厂利润、使用个人信用卡隐瞒收入等方式向税务机关进行虚假纳税申报，逃避缴纳税款达29654118.19元 ...

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离婚纠纷（二审）

和证件的抽屉虚掩着，打开后发现我的所有身份证、护照、结婚证、招商银行卡、工商信用卡、女儿的相关出生证明等均被黄某某拿走，后又经查实，黄某某将结婚证、出生证明、借条、鉴定报告、评估报告、鉴定费发票、差旅费票据、购车款项支付说明及双方当事人庭审陈述等证据在案佐证。原审法院判决认为：感情系维系婚姻关系的 ...

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信用证软条款的性质与风险防范

），在我国有时也称为“陷阱条款”（Pitfall clause），指开证申请人或者开证银行在信用证中列入一些信用证生效的附加条款，使受益人不能任意支配信用证项下重庆工商大学法学院。【注释】[1]参见白建军：《金融欺诈及其预防》，中国法制出版社1994年版，第25页。[2]参见侯放：《信用证信用卡犯罪 ...

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王某某与某宠物用品公司不正当竞争纠纷一案

会员证书》及全面会员确认函，证明侵权产品获得香港政府颁布的货品编码；3、国家工商总局行政管理总局商标局《注册申请受理通知书》，申请注册第31类和第21类年一直从香港宠物用品公司及其正规分销商处购买正版宠物用品商品；2、某银行的信用卡刷卡记录，证明王某某2009年多次在正版商品天津指定经销商处购买正版 ...

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借款型纠纷被指控诈骗判无罪案。

资金为由分六次向秦某借款人民币共计140万元，后于2013年6月19日以偿还信用卡为由，再次向秦某借款人民币20万元。曾某先后向秦某借款共计人民币160万元骗取资金的；二、非法获取资金后逃跑的；三、肆意挥霍骗取资金的；四、使用骗取的资金进行违法犯罪活动的”。根据该《会议纪要》规定，被告人曾某明知没有 ...

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