祥任总经理、陈创任西安分公司(办事处)负责人期间，西安地区购买投资型塔位的被害群众高达4334人，尤湖塔园公司非法吸收公众资金9698万余元。此外，由于尤湖塔园公司 依法追缴并返还被害人；惠庆祥、陈创、冯振达在尤湖塔园公司非法吸收公众存款犯罪中的收入亦为违法所得，也应依法追缴并返还被害人。据此，渭南市 ...
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月份应聘去公司上班。在被告人进入公司以前，公司非法吸收公众存款的模式——具体包括向客户发放宣传册页、高息和发放礼品为诱饵，吸引客户到公司来投资，编造 受害人陈述和会计室事务所的专项审计报告，而会计室事务所依据的是客户的询问笔录、公司与客户的借款合同及部分记账凭证，而且，会计室事务所在专项审计报告中特别 ...
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公众存款案的律师成功无罪辩护案情简介：赵系某武汉某投资公司总经理。因涉嫌参与本单位实施的非法吸收公众存款犯罪，被某公安局刑事拘留，后被取保候审。案件审查 及其非法性的认识，因此，赵自然不具有为该公司非法吸收公众存款的主观故意。 2、对于赵从其朋友郭某处所借490万元，某担保有限公司负责人李某只是告诉她 ...
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文/窦荣刚 按：王××系某投资担保公司副总经理。因涉嫌参与本单位实施的非法吸收公众存款犯罪，被某公安局刑事拘留，后被取保候审。案件审查起诉阶段 ”及其非法性的认识，因此，王××自然不具有为该公司非法吸收公众存款的主观故意。 2、对于王××从其朋友郭某处所借490万元，某担保有限公司负责人李某只是告诉 ...
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某某为完成吴某某提出以保本和支付高于银行同期利率数倍利息开展受托投资管理业务的方法吸收公众资金6亿元的指标，先后制定具体规则，拟制合同格式文本，多次 法院采纳了专业刑事辩护律师的辩护意见，判决：被告单位上海某证券有限责任公司的行为构成非法吸收公众存款罪。被告人郑某、汪某某、吴某某承担上海某证券有限责任 ...
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中级人民法院经开庭审理查明：2011年11月至2015年8月间，被告单位昆明泛亚有色公司董事长、总经理（总裁）单九良与主管人员郭枫、王飚经商议策划，违反 固定回报，诱使社会公众投资，变相吸收巨额公众存款。被告单位云南天浩稀贵公司等3家公司及被告人钱军等人明知昆明泛亚有色公司非法吸收公众存款而帮助其向 ...
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中级人民法院经开庭审理查明：2011年11月至2015年8月间，被告单位昆明泛亚有色公司董事长、总经理（总裁）单九良与主管人员郭枫、王飚经商议策划，违反 固定回报，诱使社会公众投资，变相吸收巨额公众存款。被告单位云南天浩稀贵公司等3家公司及被告人钱军等人明知昆明泛亚有色公司非法吸收公众存款而帮助其向 ...
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委托及陕西伟天律师事务所指派，依法为正由贵局立案侦查的陕西良辰投资有限公司非法吸收公众存款案被告人之一张某提供辩护。我们经过会见嫌疑人了解案情，并向办案警官 刑事责任，提出以下意见望您予以关注和参考：一、本案属于单位犯罪，张某属于良辰公司的普通业务人员，从没有参与犯罪计划制定和实施。其行为受公司上级的 ...
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非法吸收公众存款犯罪案例 【案件简介】 N公司成立于2004年，法定代表人张某。公司主要从事苜蓿膳食纤维高科技产业示范项目工程，该项目获得W市发改委 讲述公司概况、发放宣传资料、渲染项目美好前景，以吸引客户投资，充分表明了其主观上具有吸收社会公众存款的意愿，客观上与投资者建立了资金借贷关系。就本案所 ...
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、本案就被告人张**犯罪事实而言，属于单位犯罪。 我国刑法第三十条明确规定了公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位 公司支付的100万元利息）不应计入非法吸收公众存款犯罪数额。同时本案案卷内宜宾市公安局翠屏区分局经侦大队**公司投资人投资明细统计表及本案受害人证人证言均可 ...
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