地通过线上线下交叉核查发现,该案背后隐藏着一个公司化运营的电信网络诈骗团伙,该团伙以位于广州市天河区的某人力资源管理有限公司为幌子,通过微信以推荐股票或交易 查明,这样的微信群有数十个,群主会不定期发送关于投资理财的视频资料,让群员了解投资理财的秘诀和窍门,一般维持15天左右即被解散或停止活动,具备较 ...
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的，公司四位股东在工商档案材料中的签字均不是本人所签。第三，勾某作为北京某投资公司的股东，参与了公司的经营管理，并以股东的身份监督公司的财务状况， 文件，且对被登记为股东事先既不知情，事后也没认可。二、一审判决未理清投资理财与公司股东的关系，将借款用途与借款性质混淆。三、一审法院对北京某投资公司提供的 ...
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律师。 原告（反诉被告）蒋用与被告（反诉原告）上海银宝康健股权投资基金管理有限公司（以下简称银宝公司）借款合同纠纷一案，本院于2020年7月30日立案后，依法 日，银宝公司与案外人陈宵签订《居间协议》一份，由银宝公司提供资金，陈宵联系交易员合作理财。2017年7月24日，陈宵与蒋用签订《借款协议》一份 ...
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友源资产89735资金帐户。 湖北省宜昌市中级人民法院还查明，海通营业部为海通公司设立的没有法人资格的分支机构，领有上海市工商行政管理局颁发的营业执照；2004年 的通知》，该通知要求只有经过中国证监会的批准取得受托资产管理资格，综合类证券公司才能从事证券投资理财业务。但该《通知》针对的对象仅为综合类 ...
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年3月23日，张先生夫妇一同到场，由冯女士代表二人与某投资公司订立了《VIP项目理财管理协议书》，约定将张先生名下的证券账户独家委托给某投资公司 月23日至2018年3月22日；账户内资金总额149万元，并以此作为交纳投资管理费和盈利分成的基数。冯女士按照该基数的24.16%支付管理费36万元；当账户 ...
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投资有限公司推出，其余两个产品由中投汇富（北京）投资基金管理有限公司推出。上述理财产品的年收益比率从9%到12.5%不等，产品售卖时间集中在2013年下 回应还称，据了解，目前朝阳警方以“非法吸收公众存款罪”对“中投汇富公司”立案。针对客户诉求，农行建议客户通过司法途径依法解决问题。 而对于客户经理 ...
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张阿姨在该期货经纪有限公司开立的资产注册账号，并向账户中注资60万元。由乙公司进行管理。后账户出现亏损，截至2015年3月16日，该账户中的客户市值权益为40 金额为乙公司向张阿姨借得得款项，日后乙公司归还张阿姨。但乙公司未签署并主张该款项为投资理财款项。张阿姨要钱不得又对该款项的性质与投资方产生纠纷 ...
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根据协议约定，甲以有资金5万元，全权委托乙进行期货理财管理，并由甲自身名义在期货经纪公司开设期货投资账户，资金调拨人为甲。据此可知，在委托乙方进行期货 之间自愿约定的风险承担方式应该得到支持。就本案而言，乙之所以与甲签订《委托账户管理协议书》，完全是其自愿承担亏损的风险责任，而这种自愿是建立在乙对自身 ...
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对8家立案侦查。根据公安机关核查，这些市场主体大多是上海、北京、南京等地投资管理有限公司在我市成立的分公司，一般在繁华地段设立门店，或在综合写字楼租房、宾馆 出面更广、数额大、人员多、集资周期越来越短的特点，比如P2P网络借贷、投资理财类公司非法集资案件周期最短仅一个多月，快速集聚资金、快速崩盘或者捞 ...
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法官说法一、关于本案的定性问题。民间委托理财，又称非金融机构委托理财，指客户将资产交给资产管理公司、投资咨询公司、一般企事业单位等非金融机构或自然人，由 不受损失条款三种状态。 首先，"保证本息固定回报"条款，实际上是名为委托理财，实为民间借贷的条款；其次，"保证本息最低回报"条款，是指委托人与受托人 ...
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