不小心将此事告诉了刘某。因刘某与李某有矛盾，刘某向检察机关举报了此事。 分歧： 本案在处理过程中，出现了两种不同的意见。 第一种意见 依照最高人民法院《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》进行追缴。 第二种意见认为，被告人李某身为国有电力公司财务会计，擅自用单位资金帮助金融机构揽存储蓄存款 ...
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注册资本罪，虚假出资、抽逃出资罪，欺诈发行股票、债券罪，隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪，妨碍清算罪，逃税罪。对于上市公司而言， 一旦公司经营不善，内部人或者债权人向司法机关举报，往往构成抽逃公司注册资本罪或挪用公司资金罪，财务总监自然难逃其咎。根据司法实践，具备下述法律要件的母子公司 ...
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公章、财务专用章经鉴定与被告在工商部门备案的印章不一致。叶某后因涉嫌挪用公司资金、受贿等刑事犯罪，于1996年8月至1996年12月被检察机关立案侦查。在 知该印章存在的情况下，对该印章是否为叶某私刻，从未向有关机关进行过举报，且被告原法定代表人梁某于1998年3月23日在原告送达的借款催收通知书回执 ...
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资产可能被违法侵占之事，常州市公安局经济犯罪侦查支队（以下简称常州经侦支队）根据举报对李琦、邓露兵等相关人员进行了调查。李琦在常州经侦支队的讯问 》第四条规定“单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。” 立信公司的专项审计报告虽未就林俊卿有无挪用资金及侵占资产的行为作出确定性结论， ...
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不小心将此事告诉了刘某。因刘某与李某有矛盾，刘某向检察机关举报了此事。 分歧： 本案在处理过程中，出现了两种不同的意见。 第一种意见 依照最高人民法院《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》进行追缴。 第二种意见认为，被告人李某身为国有电力公司财务会计，擅自用单位资金帮助金融机构揽存储蓄存款 ...
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某叫金某某公司财务人员转款2800万元给润利达公司，因转款要米某同意，怀疑米某参与了挪用金某某公司资金的事情，直至2013年3月20日之前，润利达 某某实业有限公司前股东、法定代表人兼总理米某和前副总经理刘尧某涉嫌经济违规情况的会计鉴定报告。鉴定意见：认为米某和刘尧某未经股东会同意利用职务上的便利，与 ...
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运输货票等物证、书证在案佐证。 另查明，2006年7月11日，六盘水车务段收到举报货主田培军在野马寨站经常欠运费发车的举报信，该段纪委初查后发现田培 第一款、第六十九条第一款之规定： 被告人王志平犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年；犯公司、企业人员受贿罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑四年。 被告人 ...
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3月25日双方的对帐有效，其一，该次对帐是原告向公安机关举报欣荣公司法定代表人侯小华挪用资金，两地公安机关人员将侯小华隔离控制在硒都宾馆审查这是事实， 被迫签订的，但未提供足够证据证实，因上诉人参加对帐的除侯小华外，还有单位会计，每笔帐都附有相关的凭证，且无任何证据证实公安机关插手了双方的对帐过程，故 ...
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外销货款回收失控的机会，截留公款进行体外循环，用于个人营利或借给亲朋好友进行资金周转。三、造成企业家刑事法律风险的原因（一）企业家自身原因1.法律意识淡薄 郑俊怀，据称其年薪和期权奖励高达800多万元，却为了区区蝇头小利，挪用公司公款至其他公司炒买股票，最终不仅鸡飞蛋打，也丧失了自己原有的尊严和荣耀。 ...
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各省、自治区、直辖市高级法院受理的一审案件； 若所涉及标的额占签约企业上一会计年度末净资产5%以上（包含本数）或规定限额以上的 诉讼或仲裁金额超过规定限额 部门作为内审事务经办部门，负责举报的受理与调查。公司可实行奖励制度，保护并鼓励所有员工对侵占、挪用公司资产行为、公司员工收受他人贿赂包括擅自接受 ...
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