仿真公司）和绍兴纵横聚酯有限公司（以下简称纵横聚酯公司）以及9家中间商之间11笔虚假循环购买和销售化纤原料合同。由此，纵横集团、中间商、金源公司之间依次循环 已实际支付预付款的情况下，仍然隐瞒真相，向农行上海分行和中信保上海公司提供虚假财务报表。不仅如此，从相关证据来看，上诉人金源公司和周某明知本案的 ...
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遗失、做到资料完整、正确可靠；3、根据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表；。职位要求：1、财会专业大专及以上学历，具有会计从业资格证书， 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的 ...
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报告、伪造该公司向西王药业有限公司（以下简称西王公司）购买食用葡萄糖的虚假购销合同，向中国银行股份有限公司滨州分行签订流动资金借款合同，骗取该行贷款500万元。该款 的主管人员蔡新志的指示操作下，以虚构贷款理由、伪造购销合同、提供虚假财务报表和审计报告等手段骗取金融机构贷款，构成骗取贷款罪。蔡新志成立 ...
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某某根据贷款所需，伪造了购销合同、制作了相关贷款材料，提供了虚假财务报表进行了财务审计，并出具了财务审计报告。陈某某将所有贷款所需资料做好后交给刘 X银行列为损失类贷款。 法院经审理认为，被告人高某、陈某某虚构事实，以虚假材料，骗取延川县X银行贷款300万元，并改变贷款用途且到期后经催收300万元贷款 ...
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公司伙同他人，假借贸易名义向中国农业银行股份有限公司上海分行申请贷款，采用提供虚假财务报表和虚假循环贸易等欺骗手段骗得贷款共计2.92亿余元，造成中国 渭南市中级人民法院一审判决，认定被告单位尤湖XX公司未经中国人民银行批准，采取虚假宣传等手段，以高额回报为诱饵，非法向社会不特定群体吸收资金1.07亿 ...
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酒厂担任会计时该厂已欠税款200多万元，税收工作人员已答复没有税收优惠政策了。财务报表是缩小销量，按每吨50元计算税款后推算销量申报纳税，并象征性补交 且属情节特别严重。龙兴酒厂自2007年至2009年3月，采取向税务机关提供虚假财务资料缩小龙兴酒厂利润、使用个人信用卡隐瞒收入等方式向税务机关进行虚假 ...
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月[即申北会所财字 (2008)第76号]审计报告所附原告资产评估公司2007年度财务报表附注记载，截至 2007年底原告资产总额306万余元、负债总额226万余 有据，同意意见书的结论；未及时支付退股金，是上诉人资产评估公司提供虚假财务报告造成的，上诉人存在过错，应按法律的相关规定支付利息；2004 ...
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虚假交易自检、卖家自纠。因此，在嫌疑人“购买——付款”行为之前，受害人卖家就已经存在虚假交易情形。受害人卖家本次商品搜索降权是由于自己多次刷单、其他竞争 。 3、计算依据不足 首先，作为经济损失计算，应当提供公司财务报表，本案，作为网络交易的经济损失，应当提供支付宝交易记录、以及受害人卖家公司（即北京 ...
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。 该协议签订生效后，本诉原告理应当月就开始生产，并当月给本诉被告提供财务报表并按约定的10%兑现盈利分红，但本诉原告在合作期间虽进行了短期生产 败诉比例确定承担。 三、就反诉而言：由于反诉被告自导自演，采用欺诈手段进行虚假诉讼，望判决支持反诉原告的诉讼请求。 本诉被告（反诉原告）代理律师： 2021 ...
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，然后走私集团付汇给境外供货商或汇往境外安全账户，最后境外供货商向走私集团提供物资继续走私贩卖活动。从上述流程我们可以看到，一方面地下钱庄、贸易公司成为洗钱的 、远华电子有限公司等实体企业，利用这些行业现金流量较大的特点，编造虚假财务报表，在没有多少营业活动和收入的情况下，将走私所得赃款加入其中，虚增 ...
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