提取业务的内控管理，制定规范的业务流程和操作标准，妥善保管客户信息及交易资料。 九、银行业金融机构应当加强与公安部门、民政部门、公证机构等相关 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于查询、停止支付和没收个人在银行的存款以及存款人死亡后的存款过户或支付手续的联合通知》(〔80〕银储字第18 ...
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在极其短暂的某个一时点捕捉一条不确定的存款信息，难度之大可想而知，面对众多需要查询的被执行人，法院查询成功机率宛如大海捞针。 三、怎样才能避免让理财 内的财产？是比照银行存款查询办法查询还是比照有价证券查询办法查询？ 前面已经阐述了理财产品的概念。理财产品非银行存款。银行存款是指个人或者单位在金融机构 ...
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答复给我们的实践启示就是，在执行证券交易结算机构、期货交易结算机构等被执行人的银行存款账户时，切记要核实清楚相关账户以及账户内资金的性质，避免错误扣划 严密监管，加强单证审核和布控查验。由海关总署实施（二十七）查询安全生产许可审批等信息；限制从事药品、食品等行业；限制担任生产经营单位主要负责人及董事、 ...
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答复给我们的实践启示就是，在执行证券交易结算机构、期货交易结算机构等被执行人的银行存款账户时，切记要核实清楚相关账户以及账户内资金的性质，避免错误扣划 严密监管，加强单证审核和布控查验。由海关总署实施（二十七）查询安全生产许可审批等信息；限制从事药品、食品等行业；限制担任生产经营单位主要负责人及董事、 ...
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的解释》【法释〔2015〕5号】 第四百八十七条 人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年，查封、扣押动产的期限不得超过两年，查封不动产、冻结 。协助查询是指金融机构依照法律的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。金融机构协助有权机关查询的 ...
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2日晚，原告到中国银行(以下简称中行)下关热河南路分理处自助银行柜员机(ATM)上取款5000元，并查询存款余额为463 942．2元。2007年12月5日下午， 存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯，是商业银行的法定义务。商业银行的保密义务不仅是指银行对储户已经提供的个人信息保密，也包括为到银行 ...
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金明细信息查询、双方系统清算和对账等相关服务内容；2.资金存管汇总账户，是指乙方在甲方开立的专门用于存管会员交易资金的银行专用存款账户 国务院期货监督管理机构审批。未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。因为期货交易具有 ...
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甲女与丈夫结婚十多年，家庭收入全部由他掌握，在银行也是以他的名字开户存款，经过多年积攒，银行存款已有数万元。不久前，甲的丈夫起诉要求离婚，他在向 的个人隐私，拒绝甲的查询要求。请问这种说法对吗？甲该怎么办？ 个人隐私，又称私人生活秘密，是指私人生活安宁不受他人非法干扰、私人信息秘密不受他人非法搜集、 ...
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了账号、联系电话等。该凭条下方印有客户声明：贵行可以依据本人提供的以上信息办理本次存款业务，因本人提供的账号等资料有误而造成的后果，由本人承担。 填写 ，银行虽然不应承担责任，但是通过该案的审理，我们也应对银行存款凭条的设计作进一步反思。银行存款凭条的背面客户备填项目栏中没有设计客户签名栏目，仅在存款 ...
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发卡银行诉至法院，要求返还本该有的存款。 近日，上海市第一中级人民法院对此案作出终审判决，认定银行对个人账户信息保管不善以致泄露，庞女士账户发生频繁异常交易时亦未 ，同月10日返回国内。同月12日，庞女士登录网上银行，发现密码被改，于是次日赴银行柜台查询，得知账户余额仅为138.92元。庞女士通过明细 ...
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