本文结合基层央行反洗钱工作实践，基于对公安部经侦局督办破获的“10·10”特大网络传销U币案案情分析，对涉外网络传销隐含的洗钱手法进行了归纳梳理，分析 漏洞， 提出了相关建议，以期对网络传 销反洗钱工作有所裨益。 一、基本案情 2014年9月，连云港市公安局经侦支队侦查员在工作中发现 本市的王某等人 ...
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犯罪嫌疑人的口供依赖较多，甚至实行“口供本位主义”，以嫌疑人的口供为中心进行印证分析。很多强奸案件的犯罪嫌疑人都不供认犯罪事实，而且其他证实犯罪的证据数量 往往涉及复杂的人际关系、丰富的社会知识和多元化的心理状态，更应当结合具体案情分析其中蕴涵的社会因素，这需要办案人员本身具有较为丰富的社会生活经验和 ...
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违法解除劳动合同侵害了其名誉权为由请求Z公司给予赔偿，直接向法院提起诉讼。 [案情分析]就该案法院应否受理，在法院立案审查时存在以下三种观点： 第一 人身权利受到侵害，侵权人应当承担相应的民事责任，因此该案法院应予受理。 [案情结果]笔者认为该案法院应予受理，理由是该案不属于《最高人法院关于审理名誉权 ...
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反悔了，予以撤销，不愿意继续赠与，也不同意过户。值此争议之下该怎么办呢？案情分析就本案的特殊案例，很有代表性和典型性，也有效的填补了法律上的一个空白， 相关法律问题的探讨。第一，本案是属于房产赠与，还是属于借名买房？就该案的相关案情来看，更像是借名买房的性质，实际上是刘女士夫妻二人作为儿子孙某的法定 ...
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款项为原告垫资施工的金额。原告不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。[案情分析]分析：预付款能等同认作垫资款?很明显，一审法院关于补充合同中不支付工程 否则，施工企业的垫资施工将无异于为发包人提供无息贷款。企业合同纠纷案例分析[案情结果]很明显，一审法院关于补充合同中不支付工程预付款的条款无效的认定是 ...
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交通事故人身损害赔偿应当优先于一般人身损害赔偿和雇员受害赔偿适用。 再者，从本案案情分析，在本案中，原告方起诉时主张，死者是受司某邀请与其一同到陕西为 的运行在事实上处于支配管理的地位，以及是否从机动车的运行中获取利益两个方面进行分析。在大多数情况下，机动车的所有人支配着机动车的运行并获取运行利益，在 ...
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履行地是负有交付建设工程设计图纸义务的一方所在地，即为福建省福州市台江区。此意见没有根据案情分析合同履行地，并且对《合同法》第62条的理解是片面的，《合同法》第 合同履行地明确，不存在《合同法》第62条第（3）项的情形。本案的案情，实际履行地为两个，乌鲁木齐市为实际履行地之一，根据《民事诉讼法》第35 ...
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是一种侵犯企业名称权的行为。为此，该外资企业委托律师全权处理此事。[案情分析] 本案涉及这样一些法律问题：一是企业名称权的界定与保护;二是不 ，而不是借机大做文章，企图追求不切实际的损害赔偿则值得每一个市场经济主体思考。[案情结果] 律师认为：企业名称专用权具有地域性特点，即企业名称专有权只在其工商 ...
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被诉人应向申诉人支付解除劳动合同相当于1.5个月工资的经济补偿金。劳动仲裁案例2案情：范某原系某广告公司职工，双方签有《员工聘用合同书》一份， 等资料并未采取保密措施。仲裁结果：劳动争议仲裁委员会驳回了广告公司的仲裁请求。案情分析：根据《中华人民共和国劳动法》第二十二条“劳动合同当事人可以在劳动合同中 ...
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信用卡诈骗罪一案以公诉人自认主要证据不足撤回公诉而结案，被告人贾某某被释放。案情分析：律师在该案为被告人做无罪辩护而成功的关键在律师极度关注细节，认真审 《中国农业银行河北省分行金穗贷记卡贷款风险管理操作规程》的具体规定，认真分析发卡行农行河北省迁西支行的《中国农业银行河北省分行贷记卡账户催收登记台账 ...
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