在某P2P平台非法集资案中,李大贺律师问侦查机关工作人员:冻结借款人的银行卡,你们有什么法律根据吗? 工作人员回应:《刑事诉讼法》第一百四十四条。 李大 平台的意志去做? 工作人员回应:你们如果有疑问,可以到法院提起民事诉讼。我们这里办理的是P2P平台非法集资刑事案件,不涉及民事。 李大贺律师问:看来 ...
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会起诉,我们下面会说。如果你逾期时间来到3个月,即便明天你收到12368的短信,也不要惊讶。可以肯定的是,支付宝在起诉你之前,一般会向杭州当地的法院申请支付令。尤其是网商贷,申请的频率最高了。如果你在收到电子版的支付令后,没有任何动作。生效后,就会冻结你名下的银行卡和其它平台的余额, ...
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自首是否退赃是否得到谅解等问题,这里我就简单说一下电信网络诈骗案件是如何判刑的。有看不明白的律师同行可以来电交流电话18210203926,希望有更多的 让法院在认定诈骗数额上妥协。我们律师在办理电信网络诈骗案件时要重点审查:被指控的诈骗资金流向能否形成完整的链条,是否均指向犯罪嫌疑人持有的银行卡, ...
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万进行定性。 ④资金流向是否查清。第四方支付平台不同于以往微信、支付宝、银行卡等第三方支付平台转账可溯源,犯罪嫌疑人往往会采用资金分流、资金混淆等方式对资金 金额低,其中的涉案人员,可以考虑坦白,退赃、认罪认罚、预缴罚金等,努力争取检察院不起诉、法院免予刑事处罚,或适用缓刑。 最后,我要说一下,此类 ...
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情节的问题,是否自首是否退赃是否得到谅解等问题,这里我就简单说一下外汇平台投资案件是如何判刑的。有看不明白的可以来电交流电话一八二一0二0三九二六。这里 是江西冯某,刘某对此不知情,公诉机关指控刘某持有21张银行卡,但就是找不到这80万资金流入的银行卡被刘某持有。 在西安计谋诈骗案中,案件所涉八十二起 ...
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分,检察机关指控被告人谢某某成立赌博网站共犯,要求以开设赌场罪判决,而法院判决认为,现有证据无法认定 被告人谢某与网站控制人就游戏币兑换存在共谋,不 不能将被告人涉案账户里的金额流水全部算成涉案平台的金额。 例如我去年办理的浙江某银商案件,警方冻结了被告人妻子名下银行卡上千万的资金,虽然被告人无法说明 ...
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