法释〔2021〕16号 最高人民法院 最高人民检察院 关于办理窝藏、包庇刑事案件 适用法律若干问题的解释 （2020年3月2日最高人民法院审判委员会第1794次会议、 刑罚。 第五条 认定刑法第三百一十条第一款规定的明知，应当根据案件的客观事实，结合行为人的认知能力，接触被窝藏、包庇的犯罪人的情况， ...
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解释 最高人民法院 最高人民检察院 关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释 （2018年9月17日最高人民法院审判委员会第1749次会议、 第一百二十条之一规定的帮助恐怖活动罪或者第一百九十一条规定的洗钱罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六条 二次以上非法从事 ...
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最高人民法院 最高人民检察院 关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释 （2018年9月17日最高人民法院审判委员会第1749次会议、 刑法第一百二十条之一规定的帮助恐怖活动罪或者第一百九十一条规定的洗钱罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六条 二次以上非法从事 ...
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结算判几年 博彩资金链犯罪研究 禁止任何形式的转载复制剽窃，违者必究。 为赌博网站洗钱即为境外博彩提供支付通道与资金结算帮助的犯罪行为。最常见的为博彩 〔2019〕15号《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》之后，对于跑分平台为博彩提供资金支付通道的行为，不 ...
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刑法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，现就办理相关案件具体适用法律若干问题规定如下：第一条下列犯罪案件，应当认定为刑事诉讼法第二百八十条 ，强制穿戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰、标志，非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品犯罪案件；（四）危害国家安全、走私、洗钱、金融诈骗、黑社会性质的组织、毒品犯罪 ...
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刑法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，现就办理相关案件具体适用法律若干问题规定如下： 第一条 下列犯罪案件，应当认定为刑事诉讼法第二百八十条 条规定的“申请没收的财产属于违法所得及其他涉案财产”。 巨额财产来源不明犯罪案件中，没有利害关系人对违法所得及其他涉案财产主张权利，或者利害关系人对违法 ...
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、对公账户，符合《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第十二条规定情形的，以帮助信息 拨打电话的； （5）多次参加交流诈骗经营模式、引诱增加被骗客户、赃款赃物洗钱、处理投诉、善后安抚被害人的业务会议、培训的； （6）公安机关抓捕时试图毁坏 ...
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最高人民法院、最高人民检察院、公安部2007年12月颁布的《办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》，作出毒品含量鉴定；对涉案毒品可能大量掺假或者系成分 及时采取查封、扣押、冻结等措施，防止犯罪分子及其亲属转移、隐匿、变卖或者洗钱，逃避依法追缴。要加强不同地区法院之间的相互协作配合。毒品犯罪分子的财产 ...
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最高人民法院、最高人民检察院、公安部2007年12月颁布的《办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》，作出毒品含量鉴定；对涉案毒品可能大量掺假或者系成分 及时采取查封、扣押、冻结等措施，防止犯罪分子及其亲属转移、隐匿、变卖或者洗钱，逃避依法追缴。要加强不同地区法院之间的相互协作配合。毒品犯罪分子的财产 ...
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最高人民法院、最高人民检察院、公安部2007年12月颁布的《办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》，作出毒品含量鉴定；对涉案毒品可能大量掺假或者系成分 及时采取查封、扣押、冻结等措施，防止犯罪分子及其亲属转移、隐匿、变卖或者洗钱，逃避依法追缴。要加强不同地区法院之间的相互协作配合。毒品犯罪分子的财产 ...
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