有限公司签订了《矿山转让合同》，该合同第十条第3款规定了矿山转让费的支付方式，“（1）第一期，签订合同当日乙方先付给甲方10万元人民币。 的犯罪目的，也没有实施合同诈骗的犯罪行为。 六、关于贵州**矿业有限公司与福建***建设工程有限公司签订工程开采合同并收取保证金的行为，公诉人存在事实认定不清、逻辑 ...
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紧张。到 2000 年初，先后有近 20 多家企业（个人）洽谈该项目，共收取保证金 178 万元，使工程得以继续施工。谁曾想到，四年之后，徐旦意外 大的灾难降临，由于部分交了保证金的包工头索要不到自己的保证金，于是便有人向当地公安机关报案，指控他涉嫌合同诈骗。 2001 年 11 月 30 日，徐旦被 ...
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非法吸收公众存款罪、诈骗罪、传销犯罪怎么判刑？具体定罪量刑标准。 ①涉嫌诈骗罪：诈骗犯罪数额3000元以上的，可以在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点 注意，在很多案件中，公安以及检察院会把会员缴纳的保证金、 项目资金，消费款、会员费、加盟费等费用算做收取的入门费，我们律师在办案时，要从缴纳 ...
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期间。根据这一规定，最高人民法院在1996年关于对单位实施的诈骗行为可追究有关个人刑事责任的规定的司法解释应当视为失效。 四、以非法经营罪追究各 后均系按照马某某等公司领导按照公司规定向客户收取“保证金”、“诚意金”等，因此，其他被告人在向客户收取“保证金”、“诚意金”等费用的时候均向客户做出了退还的 ...
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找到我，说他儿子天天在家上网，不知道怎么回事，突然被浙江省江山市的警方带走，说是涉嫌诈骗；请求我们律师提供法律帮助，接受委托后，我们到江山市公安局某派出所找到 某，天天在网上发布招聘信息，收取应聘者的押金、保证金等，没有办成录用，但是所收的款项却不予退回，涉案金额达到8万多；涉嫌诈骗罪。我们又到江山市 ...
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。随后假冒公安人员谎称事主个人信息泄露，银行账号被人利用进行犯罪（如洗黑钱、涉嫌诈骗等），要求事主及时进行账户保护，又将电话转给某银行客服中心， 信息，实行会员制，通过注册会员，预测中奖号码，收取会员费、保证金、税金等实施诈骗。 14.交友、征婚诈骗 由于某些征婚交友网站对注册个人的信息审核不够严格， ...
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资质，有的涉嫌从事非法证券业务活动，有的甚至采用虚拟盘等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。我出钱、你炒股，开户送现金炒股神器，资金任意配杠杆110倍随你选，盈利归 9的比例帮其操作。而郑某在明知肖某以1∶4向客户收取保证金的情况下，仍对肖某剩余的保证金继续配资，配资了2000多万供他人操作股票。由于后来 ...
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另一方是安徽***农业有限公司，并且所收取保证金也归该公司所有，作为独立的法人，安徽***农业有限公司完全有独立承担民事责任的能力，这充分说明本案应当完全是 逃出资罪；同时被告人黄**并非合同一方当事人，也未以非法占有为目的进行诈骗，故亦不构成合同诈骗罪。故恳请人民法院依法判决被告人黄**无罪，并予开 ...
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人说网络诈骗被抓了，不可能判无罪，肯定要判刑，这是不对的，很多人涉嫌网络诈骗被抓了，但因为网上证据与网下证据衔接难，很难形成完整的证据 发布虚假交易信息，要求受害人用直接汇款的方式进行诈骗。犯罪嫌疑人往往要求购买者预付货款或提出预付邮寄费、保证金等，在以各种名义多次收取汇款后，诈骗者不向购买者提供商品 ...
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人说网络诈骗被抓了，不可能判无罪，肯定要判刑，这是不对的，很多人涉嫌网络诈骗被抓了，但因为网上证据与网下证据衔接难，很难形成完整的证据 发布虚假交易信息，要求受害人用直接汇款的方式进行诈骗。犯罪嫌疑人往往要求购买者预付货款或提出预付邮寄费、保证金等，在以各种名义多次收取汇款后，诈骗者不向购买者提供商品 ...
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