23日，犯罪嫌疑人魏xx在兰州居所突然被兰州市公安机关抓捕，次日以涉嫌贷款诈骗罪被刑事拘留。2013年9月17日，辩护律师受犯罪嫌疑人魏xx妻子的委托在 ，并办理了股权过户登记和法定代表人变更登记，以利用犯罪嫌疑人魏xx的名义贷款归汤xx公司使用。之后，犯罪嫌疑人魏xx根据汤xx的安排提供了个人身份证 ...
//www.110.com/ziliao/article-571274.html -了解详情
代表，住深圳市梅林一村23栋302室。2005年7月30日因涉嫌犯贷款诈骗罪被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。 江西省南昌市人民检察院指控被告人林海贷款 。2003年3月将江西迪科实业有限公司注册资本变更为2100万元。为了申请贷款，被告人林海先伪造江西迪科实业有限公司与深圳双银荣实业有限公司、深圳国诺 ...
//www.110.com/ziliao/article-143960.html -了解详情
担保、超出抵押物价值重复担保等方式，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，可能构成“贷款诈骗罪”（《刑法》第193条）；2.以转贷牟利为目的，套取 诉讼法》第14条）。3.有要求侦查机关及时讯问的权利。侦查机关应当在采取刑事拘留或者逮捕措施之后，二十四小时内对犯罪嫌疑人进行讯问。在发现不应当拘留 ...
//www.110.com/ziliao/article-265867.html -了解详情
机关安徽省蚌埠市人民检察院。 被告人吴××，男，……。2006年8月7日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。 辩护 以花园公司为受益人的金额为580万美元的信用证。花园公司意欲用此信用证打包贷款，买方又应花园公司和通知行（蚌埠市农业银行中山支行）的要求申请DBS ...
//www.110.com/ziliao/article-27335.html -了解详情
。 法院最终认定，昌图人民检察院指控被告人非法占有的目的证据不足，不予支持。但以贷款诈骗罪，判处z有期徒刑3年缓刑3年，并处罚金5万。其妻z有期徒刑2年， ，个体劳动者，住昌图县某镇街道一组17l号。因涉嫌诈骗罪，2009年3月3日，被昌图县公安局执行刑事拘留，2009年3月2 7日，经本院批准被逮捕 ...
//www.110.com/ziliao/article-517643.html -了解详情
T市B商贸有限公司D事兼经理S被T市检察院反贪局约谈，旋即因涉嫌行贿罪被T市公安局刑事拘留。（此前G银行T市X支行D副行长及该行个人金融业务部L经理 抽逃、隐匿、转移、挥霍资金的行为，其还是有意履行偿还贷款义务的，故不能按贷款诈骗罪追究其刑事责任。 综上，公诉机关对于被告人S通过诈骗的手段取得银行贷款 ...
//www.110.com/ziliao/article-27337.html -了解详情
T市B商贸有限公司D事兼经理S被T市检察院反贪局约谈，旋即因涉嫌行贿罪被T市公安局刑事拘留。（此前G银行T市X支行D副行长及该行个人金融业务部L经理 抽逃、隐匿、转移、挥霍资金的行为，其还是有意履行偿还贷款义务的，故不能按贷款诈骗罪追究其刑事责任。 综上，公诉机关对于被告人S通过诈骗的手段取得银行贷款 ...
//www.110.com/ziliao/article-26884.html -了解详情
韩胜昔（只是挂个名）；同时还做过其他生意，如防盗铁门，也放过小额贷款，因此积累了不少钱。韩从德没有存钱的习惯，所以都是以现金存放。他经营的 不会的。所以，刘鑫根本就没有诈骗行为。 从程序上讲，被告人涉嫌诈骗罪检察机关没有侦查权。《人民检察院刑事诉讼规则》第十二条第一款规定，人民检察院侦查直接受理的刑事 ...
//www.110.com/ziliao/article-586157.html -了解详情
占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。结合本案事实与证据，管某甲及苏某先后作为A公司法定代表人和实际控制人，以A公司名义虚构三农贷款等盈利项目，吸收 元，A从中获利800元。 2021年7月3日，A因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被某区公安局刑事拘留，2021年7月25日被某区公安局取保候审，2021年 ...
//www.110.com/ziliao/article-969032.html -了解详情
与他人发生了一些经济往来，部分内容涉及刑事犯罪，由于其他被告人先期已经判处刑罚，本次刑事案件仅一名被告人，当事人家属通过咨询和比较，最终选择委托江苏格非律师事务所 。2013年6月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月13日被取保候审，2014年1月10日因涉嫌犯诈骗罪、骗取贷款罪、故意隐匿会计凭证、 ...
//www.110.com/ziliao/article-573152.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务