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反洗钱典型
案例
评析
位退休的教授”,曾在“公共服务部门的高薪职位服务多年”。 1997年,美国货币
监理
署检查
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发现里格斯银行存在违反《银行保密法》问题并向该行管理层提出,当时 中 小[案情] 曾任广西壮族自治区政府主席、全国人大常委会原副委员长成克杰因
受贿罪
被判处死刑,这是新中国历史上因经济犯罪被处以极刑的职位最高的 ...
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案例
】指控贪污29万事实不清证据不足
60000元占为己有。 以上被告人共三次套取侵吞工程款293756元。 被告人还犯有
受贿罪
。2004年底至2005年2月,被告人李云天利用其职务便利收受包工头4万元 要件主要包括:1.本罪侵犯的客体是复杂客体,即同时侵犯了国家工作
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公务的廉洁性和公共财产所有权。2.本罪在客观方面表现为行为人利用职务 ...
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