方法，使受害人陷于错误认识并“自愿”处分财产，从而骗取数额较大以上公私财物的行为”。[1]借贷式诈骗与民事债权债务纠纷在表现形式上有很多相似之处，如都是以 如房产、汽车、股票等，能够保证债权人利益不受损失的，应当认定行为人在借款时具有归还的意图，不应认定为诈骗。（三）行为人是否有掩饰真实身份或隐匿行踪 ...
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王达国诈骗案—诈骗罪非法占有目的的认定一、基本情况案由：诈骗被告人：王达国，别名王宏洲，男，33岁，汉族，重庆市渝北区人，农民。2003年3 的投机活动等等，则基本上可以认定行为人实施借贷行为之时没有非法占有的目的。如果行为人在实施借贷之后，将借贷的款项用于上述的活动，可以与其他的因素相对照，从而认定 ...
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（法复[1996]15号）。 按照以上规定，对于企业之间相互借贷的以及名为联营、实为借贷的形式，处理时应首先认定合同或者行为无效，除本金可以返还外，对出资方已经取得 处理》的请示报告收悉。经研究认为：冯树源从胡强处“借款”的行为既已被认定为诈骗罪行，胡强追索冯树源所“借”４万元则属刑事案件中的追赃问题 ...
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方法，使受害人陷于错误认识并“自愿”处分财产，从而骗取数额较大以上公私财物的行为”。借贷式诈骗与民事债权债务纠纷在表现形式上有很多相似之处，犯罪人通常都是披 等，在骗得借款后大肆挥霍，造成借款无法归还，此类情形应当认定行为人在借款时就没有偿还的意图。犯罪人在犯罪之前会利用假名、假住址或假证件来掩盖真实 ...
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收据是无效行为，但不能因此免除该单位对第三人应承担的返还借款的民事责任。9、夫妻个人借款的认定婚姻关系存续期间一方对外举债数额明显超出日常生活所需，且 吸收公众存款犯罪已被立案侦查，则债权人的起诉可予驳回。38、集资诈骗与驳回起诉集资诈骗罪中所涉款项并非真实的借贷关系，不属于民事纠纷。39、刑事犯罪与 ...
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收据是无效行为，但不能因此免除该单位对第三人应承担的返还借款的民事责任。9、夫妻个人借款的认定婚姻关系存续期间一方对外举债数额明显超出日常生活所需，且 吸收公众存款犯罪已被立案侦查，则债权人的起诉可予驳回。38、集资诈骗与驳回起诉集资诈骗罪中所涉款项并非真实的借贷关系，不属于民事纠纷。39、刑事犯罪与 ...
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嫌疑的，如何处理？非法集资：非法吸收公众存款，集资诈骗，擅自设立金融机构罪等，非法集资有四个特点：涉众性、公开性、社会性、利诱性。人民法院发现案件 。第九部分 民间借贷的债权担保债务人以财产所有权转移给出借人作为民间借贷合同的担保的，该担保合同的效力怎么认定？王法官认为，这就是让与担保。债务人或者第 ...
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上的心理活动。对借用汽车并质押借款诈骗案件中行为人非法占有为目的的认定，要按照主客观相统一的原则予以综合考虑。同时，在该类案件中，因为行为人前后实施 故意的质押借款案件中，行为人基于上述的完整行为，而后通过质押借款，占有借贷资金，事实上仅存在一个诈骗行为。只不过骗取借款与借车质押这两个行为存在目的行为 ...
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收据是无效行为，但不能因此免除该单位对第三人应承担的返还借款的民事责任。9、夫妻个人借款的认定婚姻关系存续期间一方对外举债数额明显超出日常生活所需，且 吸收公众存款犯罪已被立案侦查，则债权人的起诉可予驳回。38、集资诈骗与驳回起诉集资诈骗罪中所涉款项并非真实的借贷关系，不属于民事纠纷。39、刑事犯罪与 ...
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无效行为，但不能因此免除该单位对第三人应承担的返还借款的民事责任 9.【夫妻个人借款的认定】 婚姻关系存续期间一方对外举债数额明显超出日常生活所需 公众存款犯罪已被立案侦查，则债权人的起诉可予驳回 38.【集资诈骗与驳回起诉】 集资诈骗罪中所涉款项并非真实的借贷关系，不属于民事纠纷 39.【刑事犯罪与 ...
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