的诈骗资金流向能否形成完整的链条,是否均指向犯罪嫌疑人持有的银行卡,能否证明资金流向的银行卡被犯罪嫌疑人持有。在天津刘某诈骗案中,公诉机关指控刘某团伙 ;涉嫌犯罪的系统操作的日志信息;诈骗窝点IP信息;存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息;成员之间相互联系的QQ聊天记录信息;存储 ...
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出租方来说,这都是何等的感觉?让客户走客户又不走,那该怎么办?是可忍孰不可忍,温俊做出了一个合乎情理又看似非常正常的决定,那就是把客户给赶出去。2014年5 难受(因为张国凤出尔反尔,恶意违约,拖欠房租不交,给温俊添了不少麻烦,而身份证补办、银行卡挂失什么的都得耽误张国凤不少时间),然后就把钱包里的钱 ...
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上有10多万元人民币,就想占为己有,可是该存折加有密码程某无法支取。怎么办呐?他便在家里琢磨起来。经过多次估猜、配写,又多次到银行试取 了盗取他人钱款的行为,才将实际上不属于财物的存折和银行卡变为了法律意义上的财物的。 此类案件是被告人利用银行对储户实施的盗窃行为银行是存、贷款的融资机构,其作为资金的 ...
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