辨认证实：系1997 年10月为以贷还贷，而伪造的虚假存单。17张面额为1000元的大额存单复印件证实：柴某某为应 付检查而充作质押的事实。10万元、 ，宣告缓 刑1年，并处罚金2万元。(二）二审情况审判后，柴某某提出上诉，认为自己的行为不构成伪造金融票 证罪，属违法发放贷款的行为，请求二审宣告无罪。 ...
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，此罪往往存在与银行工作人员内外勾结的情况，因此，往往与受贿罪、违法发放贷款罪相牵连。 由于银行内部为了回避自己的管理漏洞和责任，并寄希望于 中国人民银行批准,擅自以高息名义公开向他人非法集资近1000多万元后再高息放贷给他人，由于放出去的贷款未能及时收回,导致资金链出现断裂,至案发还有将近700万元 ...
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的方式，共同向油脂厂发 放贷款1572万元。其中，中国银行总行1000万元，贵州省中行350万元， 凯里市中行222万元；贷款期限3年，从1993年9月起至 年凯中银信字第66号人民帀借款合同，7.约定凯里市中行向舞阳神 公司发放贷款150万8.元，9.月利率12.06%，10.期限为8个月，11.自 ...
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委托合同》中约定的委托事项是向南京远洋公司贷款1000万元，因超创公司征信问题，南京远洋公司未向超创公司发放贷款，该合同即自行终结，不存在支付委托 判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审 ...
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8.1‰。国体经营部于7月10日支取存款本金4000万元及存款利息12.49万元，7月13日再次支取存款本金1000万无及存款利息8100元。至此，国体经营部的 一致。投资公司于4月13日向嘉祥公司发放贷款490.64万元。嘉祥公司于同年7月17日归还投资公司100万元，此后再未还本付息。材料公司也未 ...
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8.1‰。国体经营部于7月10日支取存款本金4000万元及存款利息12.49万元，7月13日再次支取存款本金1000万无及存款利息8100元。至此，国体经营部的 一致。投资公司于4月13日向嘉祥公司发放贷款490.64万元。嘉祥公司于同年7月17日归还投资公司100万元，此后再未还本付息。材料公司也未 ...
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8.1‰。国体经营部于7月10日支取存款本金4000万元及存款利息12.49万元，7月13日再次支取存款本金1000万无及存款利息8100元。至此，国体经营部的 一致。投资公司于4月13日向嘉祥公司发放贷款490.64万元。嘉祥公司于同年7月17日归还投资公司100万元，此后再未还本付息。材料公司也未 ...
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条，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据2010年5月7日最高人民检察院、公安部《关于公安 再高利转贷给龙X公司。2008年5月27日，度X公司收到银行发放的贷款1000万元。其中，783万元代龙X公司偿还上海某典当有限公司的欠款，66.8 ...
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年1月27日，两个公司的投资人改为由洪仲海投资9000万元占比90%、林翠妍投资1000万元占比10%。2014年1月27、28日，元华资产公司和 资金出借及为保证出借资金安全的股权代持为主要内容，因出借人洪仲海并不具备发放贷款的金融业务资格，故原审法院将本案案由认定为民间借贷纠纷正确，本院予以确认。 ...
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分行营业部瑞金支行重要凭证管理员处领取4本空白银行承兑汇票（每本25张，每张可填1000万元）交给周洪元填开。周洪元将其中一本已经开出，总金额人民币2 单位人员滥用职权罪，签订、履行合同失职被骗罪，违法向关系人发放贷款罪，违法发放贷款罪，非法出具金融票证罪、对违法票据承兑、付款、保证罪等。本案的石世芳 ...
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