，必须切实建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，这样才能从根本上遏制洗钱活动。反洗钱案例分析——成克杰洗钱案发布时间：2011.07.14点击数： 所得税，但由于成克杰清洗的资金都是来自于贪污受贿的“横财”，因此这些洗钱成本对他来说无关痛痒了。⑵ 通过专业的洗钱代理人进行洗钱。本案中成克杰 ...
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钱交易、贪污受贿等腐败现象由不适应到适应、再到热衷追逐，逐步从违纪违法走上犯罪道路。 部分村干部缺乏法律意识。在这些“村官”职务犯罪的案例中 的医疗养老后顾之忧，减少部分村干部因生活困难造成心理失衡而犯罪，使他们不必通过违法犯罪来谋求“灰色收入”，充分调动他们的工作积极性和创造性，激励他们带头艰苦创业 ...
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研制开发职务犯罪案件统计分析、发案规律、发展变化以及趋势预测等方面的信息系统，广泛收集和利用同预防、揭露职务犯罪有关的信息资源，对典型案例和特定事项实行 这些关系进行确认，将不可避免地出现相互推诿责任的现象，通过立法就可以从根本上解决这些问题，使治理腐败和预防职务犯罪的现状从目前主要依靠刑事法律以及党 ...
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、企业职务犯罪的一些常见的犯罪手法有：财务人员通过伪造合同、涂改帐面、虚假报销、编造支出等方式贪污、挪用公款；利用“小金库”管理上的漏洞，大肆贪污 如果没有一个廉洁的家庭环境，那么企业家要做到廉洁自律也很难。国企企业家犯罪的案例中，其中涉及妻子、子女或者其他亲属参与犯罪或者共同犯罪的现象十分普遍。国有 ...
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的家人的根本命运： ＿1997年11月8日，珠城市中市区人民检察院以涉嫌贪污的罪名将其刑事拘留； ＿随后，他的桑塔纳2000和属于他所有的住宅被 意见。检察技术鉴定结论为： 一、通过对珠城市“信通洗涤用品批发公司”和“洗涤用品批发公司”有关财务账簿、凭证的检验，并经分析论证确认：“洗涤用品公司”与“信 ...
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。 浙江省开化县纪委监委发挥室组地优势，通过座谈了解、实地走访等方式，摸排征地拆迁过程中侵吞骗取、冒领私分、贪污挪用补偿款等问题线索。图为该县 淮阴区纪委监委向区城市资产经营有限公司公开送达监察建议，要求该公司深入剖析案例、分析原因、查找漏洞，对单位财务制度执行情况进行集中整改，进一步完善票据和资金 ...
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44号//（2018） 医疗案例 (20)涉医刑事责任 第034号 【基本案情】被告人黄某某为了向钦州市XXXX医院销售医疗设备（主要包括面肌电分析反馈仪、红外偏振光 埋下不稳定因素。 【天津医疗纠纷律师点评】国家公职人员进行贪污、受贿、“回扣”等腐败活动，除其自身原因外也还有社会和行业的客观因素。须 ...
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上级法院要按照依法监督、审级独立、上下互动的原则，通过检查督办、下发审判指导文件、发布指导性案例、组织业务培训、召开业务研讨会等方式，加强对基层工作 ，筑牢拒腐防变的思想道德防线。认真总结近年来反腐败斗争的实践经验，针对容易滋生腐败的重点岗位和环节，进一步健全对权力行使进行监督制约的机制，完善违纪违法 ...
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