高收益，公开向社会发售理财产品吸收公众资金，甚至虚构投资项目或借款人，直接进行集资诈骗。尤其是P2P网络借贷，由于缺乏相应法律定位、政策标准和行业规则，市场 监管不足等问题，需要集合多个部门的力量，建立集资类民间金融机构的准入机制，划清非法集资与合法民间金融的界限，完善风险监管机制，消除监管盲区。非法 ...
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套牌从事外汇业务的国内黑平台，只要开展国内互联网外汇杠杆业务，均属于非法经营、传销、诈骗或者非法集资等。 目前国内外汇保证金市场中存在两类交易平台： （1）第一类交易平台：直接参与国际外汇市场交易的真平台。根据我国法律法规政策规定，境外金融机构如在我国境内展业须经国家金融监管部门批准，并 ...
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套牌从事外汇业务的国内黑平台，只要开展国内互联网外汇杠杆业务，均属于非法经营、传销、诈骗或者非法集资等。 目前国内外汇保证金市场中存在两类交易平台： （1）第一类交易平台：直接参与国际外汇市场交易的真平台。根据我国法律法规政策规定，境外金融机构如在我国境内展业须经国家金融监管部门批准，并 ...
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2015年6月，管某甲、苏某继续采取相同模式骗取公众资金。2015年1月之前参与集资的部分投资人亦在到期后予以续约。其间，管某甲与610余名被害人签订 放高利贷、兑付客户本金、利息、员工工资、房租等运营成本及个人使用等，主观上具有非法占有的目的，客观上实施了集资诈骗的行为，构成集资诈骗罪。卢某、何某、 ...
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欣本人骗取387796.08元，伙同四部业务员骗取 98040元，合计485836.08元。其员工涉及的诈骗事实有： 被告人肖子建在都时达公司工作期间，以“梁勇”（男 和石化产品（不含危险品）贸易活动提供电子平台交易的经纪服务（不含金融、证券、期货、理财、融资、集资等相关业务）；经济信息咨询（不含金融 ...
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在民营企业家一个人头上，尤其是涉嫌黑社会性质组织犯罪，只要构成该罪，其手下员工所参与实施的犯罪悉数都会落在老板的头上。二、企业家犯罪发展趋势1.犯罪 ；或者使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保等方式，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，可能构成“贷款诈骗罪”（《刑法》第193条）； ...
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，他们会自己砸锅卖铁借高利贷之后去投资，是不可能还好心介绍给你，让你参与其中赚钱。其实，对于这些投资骗局，只要投资者自身能够稍微清醒一些，或者跟身边 案件，违法成本低，维权成本高，被害人有苦难言。 打击网络投资理财类诈骗，除了需要警方、金融机构、运营商等形成合力，着力净化投资理财市场环境之外，广大群众 ...
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，他们会自己砸锅卖铁借高利贷之后去投资，是不可能还好心介绍给你，让你参与其中赚钱。其实，对于这些投资骗局，只要投资者自身能够稍微清醒一些，或者跟身边 案件，违法成本低，维权成本高，被害人有苦难言。 打击网络投资理财类诈骗，除了需要警方、金融机构、运营商等形成合力，着力净化投资理财市场环境之外，广大群众 ...
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，部分人也看到了其中的可操作部分，对懵懂的投资者进行引诱，诈骗等进行非法集资。一般影视投资都是制片公司招募投资者，投资者对于该公司电影项目经过调查咨询 、事业单位和其他社会组织以及个人以资助、投资的形式参与摄制电影片。可对于电影投资这种高风险金融行为，专业机构尚不能保证全身而退，缺乏专业判断及行业经验 ...
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