条件： （一）在工商行政管理部门登记注册，具有法人资格； （二）有良好社会声誉、诚信记录和纳税记录，能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息； （三 充足率应达到其注册地银行业资本充足率平均水平且不低于8％，非银行金融机构资本总额不低于加权风险资产总额的10％； （四）入股资金来源真实合法； （五）公司 ...
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，贷款诈骗行为同时侵犯了银行等金融机构的贷款所有权及国家金融管理制度双重客体，与社会危害程度相对应，立法者设置了更为严厉的刑罚。因此，司法实践本应对此 了金融市场。机遇与挑战相伴相生，企业借助互联网融资，优势显而易见，风险也不容小觑。与金融机构融资、民间融资相比，互联网融资虽在灵活便利方面极具优势，但 ...
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提供格式合同，甚至通过格式条款加重消费者责任、限制或者排除消费者合法权利，减轻、免除金融机构的责任。金融消费者权益易受损害，究其原因，主要有：1、金融 金融消费者在有购买期货产品意向时，应了解、熟悉相关专业知识，并正确评估自己的风险承受能力；在进行期货交易前，应审查期货公司是否具备期货交易资格，选择在 ...
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的行为，只是偶尔出借款项给乙公司。从甲公司提供的资金来源看，该资金为甲公司自有资金，并非来自金融机构的贷款。从甲公司借款目的分析，由约定的借款目的 借款并未按约定用途使用，而是投向房地产、股市，或用于消费挥霍，但金融机构未能有效跟踪监控，错失风险应对“良机”。6、大额存折挂失审查不严在顾某诉某银行储蓄 ...
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的股东应与小额贷款公司签订承诺书，承诺自觉遵守公司章程，参与管理并承担风险。 第二十条 经市政府金融办批准，小额贷款公司可经营下列业务： (一)办理各项贷款 自主确定。 第二十五条 小额贷款公司的主要资金来源为股东缴纳的资本金、捐赠资金，以及来自不超过两个银行业金融机构的融入资金。小额贷款公司从银行业 ...
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管理法》亦明确规定，未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。 较低层级的《贷款通则》更是对金融 劳动合同到期后，也应当在一个月内进行续订，否则也是存在支付双倍工资的风险。同时，劳动合同并不同于一般的合作协议，对于劳动合同中自动续延的约定 ...
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机构很难通过一般的渠道获得其信息，也难以获得其偿债能力的信息。3.对利润最大化的追求和风险管理的要求，使银行在贷款投放上趋大避小由于中小企业的贷款 ，使其成为主要为中小企业服务的商业性或合作性金融机构。加强对其的监管和指导，防范风险，让其发挥自身优势使其成为国有金融机构的有益补充，满足中小企业的融资 ...
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）最高法执复33号Ⅱ、最高人民法院认为：由于开发商预售的商品房属于期房，对于购房者而言，具有比较大的风险，城市房地产管理法第四十五条第三款明确规定 对银行承兑汇票保证金采取冻结措施，但不得扣划。如果金融机构已对汇票承兑或者已对外付款，根据金融机构的申请，人民法院应当解除对银行承兑汇票保证金相应部分的 ...
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集中在证券和保险领域，并有向其他领域扩展的趋势。3.融资担保引发的纠纷明显增多。4.实体经济对金融领域的风险传导及效应日益凸显，光伏、钢贸等产业 高院提出五项建议1.加强银行等金融机构的人员、营业场所及操作流程的管理。2.加强对金融新型业态的监管，对自贸区新型金融交易的监管做好提前应对，加强对非银行 ...
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机构无序竞争，超值评估等等。这不仅给房地产主管部门造成管理上的混乱，而且给金融机构带来不同程度的贷款损失和风险。如何认识和防范、化解这些问题和风险、 时受偿顺序执行就会受阻；往往土地部门考虑涉案土地资产处置程序复杂，涉及职工的切身利益和地方社会安定等因素，不便配合法院执行，致使土地处置受阻。在法院的 ...
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