，一旦被抓往异地的看守所，远离家乡，很多人精神特别容易奔溃，并且一旦被抓银行卡被冻结，汽车也会被当做赃物扣押开走，河南炯某网络诈骗案件新买的凯迪拉克 似的，根本看不懂。我在办案中遇到一些律师，连最基本的专业术语都不明白是什么意思，对作案过程中运用的现代科学技术和手段，如网银技术、“变号技术”、网络电话 ...
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，一旦被抓往异地的看守所，远离家乡，很多人精神特别容易奔溃，并且一旦被抓银行卡被冻结，汽车也会被当做赃物扣押开走，河南炯某网络诈骗案件新买的凯迪拉克 似的，根本看不懂。我在办案中遇到一些律师，连最基本的专业术语都不明白是什么意思，对作案过程中运用的现代科学技术和手段，如网银技术、“变号技术”、网络电话 ...
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位、卡盘、标准化合约、集中交易、T+0、T+5等投资术语都不知道是什么意思，对这类案件涉及的计算机、电子数据恢复等高科技知识一知半解，遇到有的办案 注意。 四、根据犯罪团伙嫌疑人银行流水确定诈骗金额的。律师必须要将各诈骗团伙银行卡的资金往来明细记录与操盘手控制的网络诈骗平台存储的历史账单信息对比分析， ...
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位、卡盘、标准化合约、集中交易、T+0、T+5等投资术语都不知道是什么意思，对这类案件涉及的计算机、电子数据恢复等高科技知识一知半解，遇到有的办案 注意。 四、根据犯罪团伙嫌疑人银行流水确定诈骗金额的。律师必须要将各诈骗团伙银行卡的资金往来明细记录与操盘手控制的网络诈骗平台存储的历史账单信息对比分析， ...
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万元钱，之后胡欣怡按照公司方剑凯的安排转过一两次钱，具体是什么钱不知道。 （4）证人李威、颜均波证言证明： ①证实李 年5月6日、2016年5月13日以转账方式分别给宋伟（建设银行卡号：6210812430021416330）转账74608元、140847元（112佣金）共计215455元；于2016 ...
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四方支付平台、跑分平台等非法网络支付平台涉嫌犯罪的罪名有哪些？具体量刑标准是什么？ 答：涉及的罪名主要有帮助信息网络活动罪、洗钱罪、掩饰隐瞒非法所得 万进行定性。 ④资金流向是否查清。第四方支付平台不同于以往微信、支付宝、银行卡等第三方支付平台转账可溯源，犯罪嫌疑人往往会采用资金分流、资金混淆等方式对 ...
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和律师说了半天案情，律师听不懂或者一知半解，甚至连一些基本的术语都不知道什么意思，不知道钱包地址、冷钱包、热钱包、私钥、公钥、混币， 被告人数字货币进行追踪服务报告； ④被骗资金、数字货币流入的账户相关注册开户信息、银行卡被扣押等信息的证据以及与犯罪嫌疑人（被告人）关联性的分析报告； ⑤取款记录、凭证 ...
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、市场表现等，从而进行综合的判断。 ⑩Token（代币）在整个生态中作用是什么？是否能形成完善的流通体系。 此外，在一些销售挖矿机的案件中 被告人数字货币进行追踪服务报告； ④涉案资金、数字货币流入的账户相关注册开户信息、银行卡被扣押等信息的证据以及与犯罪嫌疑人（被告人）关联性的分析报告； ⑤取款记录 ...
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机会来自一名顾客。 李师傅说，今年9月份，一个陌生的手机号发来一则短信，大致意思是说吃过他家的饭，很不错，希望添加微信，方便以后加班点餐。我想能这么 的这个提现账号，就得交6.6万余元的验证金，平台显示24小时不缴纳的话，银行卡就被冻结了。为了提.现，李师傅又借钱交了6.6万多元。 可是，这个钱依旧提 ...
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资金到位后，其父亲按照其的意思对资金做出相应的处理。这些资金到位后，其用于归还民生银行等其他银行的到期贷款、归还公司向他人借款、其个人银行卡透支款、还上海农商行 起过公司资金紧张，公司的空余土地要转让掉来缓解公司资金，具体什么时间转让给胡某乙和喻某一开始其是不知道的，到沈某甲生病以后，其父亲才说起公司 ...
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