单位湖北省鑫钱翔投资管理有限公司、杭州叁点零易货交易所的会员单位杭州市弧润商贸有限公司联系现货交易平台进行对接，成为上述两公司现货交易的“代理商”（居间商），从网上发展客户 关系、周国辉告诉我跟他一起投资原油，可以赚钱，我就将我的身份证号和银行卡号发给了周国辉之后，2016年3月16日他让一个叫小郑的 ...
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钓鱼网站的中国移动用户的姓名、身份证号码、银行卡号、手机号码等信息，利用上述他人个人信息对自己注册的百度糯米账号和京东商城账号进行快捷充值，将被害人银行卡 用于网上购物销售后套现。 2014年5月中旬，潘宏与王洪通过QQ等联系商量准备实施上述诈骗后，由潘宏通过QQ高价雇请原审被告人刘海利用其伪基站设备 ...
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钓鱼网站的中国移动用户的姓名、身份证号码、银行卡号、手机号码等信息，利用上述他人个人信息对自己注册的百度糯米账号和京东商城账号进行快捷充值，将被害人银行卡 用于网上购物销售后套现。 2014年5月中旬，潘宏与王洪通过QQ等联系商量准备实施上述诈骗后，由潘宏通过QQ高价雇请原审被告人刘海利用其伪基站设备 ...
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，随后对方发来一条链接，她就点开查看。打开的网页和支付宝支付页面一样，需要填写姓名，银行卡号和身份证号，因担心上当，当时她就退了出来。紧接着售后打来电话说 就后悔不已，她说，等到了第二天，发现借贷平台还没还上款，她就赶紧联系售后，谁知对方电话已经无法接通，当时，她就慌了，发觉上当受骗后，就立即报了警。 ...
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10月,他认识了广州市天河区的张老板,张老板问他能否联系到买烟叶的地方,他说可以联系到,双方留下了联系电话。之后他通过常德石门南镇陈宜老板介绍,认识了 银行的卡号转账情况发现肖象平、肖细妹、张朝霞的银行卡号转存和转支记录。 22014年6月18日侦查员从中国农业银行湖北省恩施土家族苗族自治洲分行调取了 ...
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某慧（另案处理），由上述人员冒充中泰盛世投资担保有限公司等单位的工作人员电话联系被害人，骗取被害人代办信用卡的材料费、服务费、手续费等费用，并将被害人的信息提供 甲、邱某某等人给被害人手机发送一个钓鱼网站，被害人在钓鱼网站输入自己的银行卡号和密码后，郑某甲、邱某某等人则在该网站后台获取被害人的银行卡号 ...
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和蛊惑下，并由会员单位工作人员远程操作安装电脑版和手机版交易软件，并把身份证和银行卡拍照上传会员单位客服，在上海*公司开设了交易账号055000009078， 做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（证监办发【2013】111号）精神，一项交易是否构成期货交易，应当从两方面判断，一是形式 ...
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和资金贡献的证据5、其他银行记录和工作记录证明至此本案终结。附裁判文书 江苏省南京市建邺区人民法院 民事判决书 (2018)苏民初号原告：A，女，汉族，无业 银行卡中存在大额转款问题，本院认为，根据银行卡实名制及相应管理规定，虽然该卡申请开卡时登记的联系电话为C的手机号码，但是不足以证明该卡的实际控制 ...
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君某餐饮管理有限公司销售部王女士加我微信，发来某某臭豆腐宣传广告和招商表格，介绍各种优惠政策。她还打来电话，催我赶紧交订金，把区域代理预订下来，说现在公司招商 日12点03分，我在微信上向王女士说明原因，请求退还。王女士让我报银行卡号报给她，并要我耐心等待，说公司正常退款需要45天。 没想到当天17点 ...
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击链接后，跳出的注册页面显示，只要登记姓名和电话，就可以获得免费炒股教程。许先生心想，反正不用填写身份证号和银行卡号，应该不会有安全隐患，便登记了个人信息 多万元。让他想不到的是，最终他不但没有赢利，本金也亏得所剩无几。最后，许先生联系那位老师，发现对方已将他拉黑，许先生这才恍然大悟意识到这是一场骗局 ...
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