辅助型开设网络赌场犯罪中，有四种类型的共犯行为。其中，4起是为赌博网站提供资金结 算服务；1起是介绍赌博人员，提供银行卡用作赌资流转；1 。2005年最高人民法院、最高人民检察院联合发布的《关于办理赌博刑事案件具体应用法律 若干问题的解释》（以下简称《解释》）首次明确网络开设赌场行为的界定；2006年 ...
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，只是他们把聪明才智用错了地方，希望我们律师放弃对他们的偏见，扎扎实实的研究网络黑产犯罪的辩护技巧，即使他们真犯了罪，他们的的合法权利也需要有人为维护 我只简单说以下两个方面。 1、赃款流入的银行卡是否是犯罪嫌疑人所有或持有。要重点注意在赃款流转的过程中那些黑卡的问题，要看这些黑卡是否为犯罪嫌疑人持有 ...
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，A 支付平台控制的支付账户上还有2900万元走账，该2900万元该如何认定的问题，因无法查明该2900万的资金来源，也就很难对该2900万进行定性。 资金流向是否查清。第四方支付平台不同于以往微信、支付宝、银行卡等第三方支付平台转账可溯源，犯罪嫌疑人往往会采用资金分流、资金混淆等方式对资金进行隐匿， ...
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能查到交易地址电脑ip吗？ 经常会有人咨询关于比特币犯罪问题，这里我就说一下涉及比特币犯罪的相关问题以及辩护技巧。 比特币是基于区块链技术的一种应用， 提供洗钱服务，为电信网络诈骗团伙提供洗钱服务，他们购买了大量的银行卡黑卡提供给诈骗团伙，然后将银行卡里的钱全部通过火币网购买了比特币，然后通过线下现金 ...
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彭某案发前退还给李某的38万元及退还给喻某的银行卡和11.8万元应否追缴、如何追缴问题存在几种观点。一种观点认为不应当追缴；一种观点 行为不属于及时退还。对受贿人案发前退还行贿人的款物予以追缴，一方面可以严厉打击贿赂犯罪，另一方面能够促进受贿人及时退还或上交受贿款物，打消其侥幸心理。 二、如何追缴 1 ...
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彭某案发前退还给李某的38万元及退还给喻某的银行卡和11.8万元应否追缴、如何追缴问题存在几种观点。一种观点认为不应当追缴；一种观点 行为不属于及时退还。对受贿人案发前退还行贿人的款物予以追缴，一方面可以严厉打击贿赂犯罪，另一方面能够促进受贿人及时退还或上交受贿款物，打消其侥幸心理。 二、如何追缴 1 ...
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他人网络犯罪的工具，一旦案发， 痛苦的除了他们自己，还有他们的家人。 作为研究网络技术犯罪的律师，我一直在思考：互联网技术公司、游戏公司、码农程序员、技术 使用的户名为崔某某、曹某某、周某某、张某某、唐某某、魏某某等银行卡汇入的资金70余万元。 该案在检察院阶段，最终检察院认为在案证据无法认定A主观上 ...
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上用技术完成，并且一般存在分工协作,涵盖了购买设备、搭建网站、开发钓鱼软件、研究木马程序、拨打电话(群发短信)、假冒身份虚构事实、骗取钱款、转账取款等行为过程 简单说以下两个方面。 1、赃款流入的银行卡是否是犯罪嫌疑人所有或持有。要重点注意在赃款流转的过程中那些黑卡的问题，要看这些黑卡是否为犯罪嫌疑人 ...
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、手机、皮夹、现金912元；扣押张*庆现金1150元、皮夹、机动车驾驶证、银行卡、手机；扣押周*荣现金47047元（公安机关首先扣押周*荣47215元，后 、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定，明知是犯罪所得的矿产品，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以 ...
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交流手机一八二一0二0三九二（六），希望有更多的律师同行能深入研究此类案件，这个领域太需要专业的知识。 具体量刑标准： 网络盗窃具体量刑标准如下： 1 我只简单说以下两个方面。 1、赃款流入的银行卡是否是犯罪嫌疑人所有或持有。要重点注意在赃款流转的过程中那些黑卡的问题，要看这些黑卡是否为犯罪嫌疑人持有 ...
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