(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 第四十三条[吸收客户资金不入账案(刑法第一百八十七条)]银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金 九条第三款)]承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，涉嫌下列情形之一的 ...
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争房屋房价406万元，但是现在已经不止406万元了，房价上涨了，原告认为被告没有实际损失。 经审理查明：2015年11月7日，原告刘某某（乙方）、三被告（ 看是否能筹到款。 同日，案外人德佑房产的工作人员张某某询问被告李某某贷款银行农业银行的卡号，以便银行发放贷款。 2016年3月16日，被告李某某向 ...
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未追回的贷款损失7000万余元诉请证券公司、朱某连带偿还，并以汽车公司出借银行账号，应参照适用最高人民法院《关于出借银行账号的当事人是否承担民事责任 或其他经济组织因不同的法律事实，分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的，经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理；单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员， ...
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自始不具有独立性。金租实业公司的董事长、财会人员等 均为金融租赁公司工作人员兼任。金租实业公司办理的工商、税务、银行开 户、刻章、保管文件资料 必须 存在因果关系。如果滥用行为与债权人的损失之间并不存在因果关系，因无 法确定滥用行为者的法律责任，故不能在具体法律关系中通过适用法人人格 否认制度直接追究 ...
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损失;没有造成损失的，迟延履行金可以由人民法院根据具体案件情况决定。可见，迟延履行利息、迟延履行金是法律为不履行生效法律文书的被执行人设置的一种惩罚性责任方式。 ?一家之自由言论，别听他忽悠!相信广大正义的公民和司法工作人员不会因此乱了方寸。二、对现行法律、司法解释的分析首先，用“迟延履行金”这一概念 ...
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；周某要求员工隐瞒公司财务数据是为了合理避税，且农行工作人员贷款前已经明知；司法审计鉴定结论认定的数据错误，请求上海市高级人民法院对周依法改判无罪。 上海市人民 贷款，并给银行或者其他金融机构造成重大损失等严重后果。第三，犯罪主体是一般主体，即达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人以及单位。第四， ...
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没有明确的司法解释。故起诉书认定被告人杨文的行为造成特别重大损失没有充足的法律依据。（3）被告人杨文牟利的目的不明显。（4）被告人杨文之所以犯罪，同 杨文身为银行工作人员，无视国家金融管理法规，以牟利为目的，利用职权和工作便利，采取吸收客户资金不入帐的方式，将2500万元资金用于非法发放贷款，致使资金 ...
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，甚至提交的贷款资料都是虚假的，实际并不符合贷款条件。此外，最重要的是给银行造成重大损失才构成此罪，此罪往往存在与银行工作人员内外勾结的情况，因此，往往与受贿罪、违法发放贷款罪相牵连。 由于银行内部为了回避自己的管理漏洞和责任，并寄希望于借款人能够最终偿还贷款，以及巨大 ...
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存根联）上没有写明款项来源和书 写其他内容的解释是成立的，只是工作人员的具体工作失误，单独审查这些 失误的细节以及银行记账凭证中未附本票票据，确实可以引起怀疑 法律上的因 果关系。因此，大峡公司关于琪生会计公司赔偿其损失的诉讼请求，没有事 实和法律依据，法院不予支持D大峡公司关于许永峰获取金太阳公司对 ...
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份创智股份董事会决议负有形式审查义务还是实质审査义务。银行工作人员不是笔迹鉴定专家，银行也缺少进行实质审查的技术能 力，银行对决议仅负有形式审查的 的特定意思表示，董 事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公 司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。 ...
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