后来*飞和庆哥也上船，朱*波就介绍他们两个人，并说道：要是打电话联系不到我，有事也可以找*飞和庆哥。他们两个人平时也买船上用的扳手、皮带 、现金4885元；扣押朱*波手机一部；扣押王*丰田霸道车辆一辆、记事本、银行流水、身份证、驾驶证、港澳通行证、行驶证、保险卡、加油卡、护照、银行卡、笔记本电脑等； ...
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30日，平湖派出所出具说明：因无证据证明银行工作人员参与原告被取款行为，我所未对银行工作人员立案侦查。 另查，2007年10月10日，被告支行成立。 凭证第二联等材料交储户，储户按申请书中填写的日期，持申请书、身份证及活期存折到邮局领取储蓄卡。 【裁判】 深圳市罗湖区人民法院经审理认为：原、被告双方均 ...
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月30日，平湖派出所出具说明：因无证据证明银行工作人员参与原告被取款行为，我所未对银行工作人员立案侦查。另查，2007年10月10日，被告支行成立。 收费凭证第二联等材料交储户，储户按申请书中填写的日期，持申请书、身份证及活期存折到邮局领取储蓄卡。【裁判】深圳市罗湖区人民法院经审理认为：原、被告双方均 ...
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/）查询到，不管是证券机构，还是证券从业人员都能查到。如果查不到信息，那就是非法的。 2、了解业务员信息。有牌照的证券机构也有违规开展业务的业务员 谁通过何种方式营销展业，都要了解业务员个人信息，姓名、电话、工作证、从业资格证、身份证等，沟通信息都要留痕，可以作为以后追讨损失的证据。 3、通过话术判断 ...
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再出具提货人委托被委托人提货的《提货委托授权书》，被委托人要提供身份证原件和复印件，如果提货人不能到提货地点办理交割，也没有合适的被委托人，藏品中心可以提供被 那么亏损的资金去了哪里，是否还在吉林国际中心的银行账户内，这是本案的基本事实之一，一审法院没有查清楚。2．一审判决书第24页第11-18行查明 ...
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起点，每增加50000元，可以增加一年至一年六个月刑期。 （2）查不到数额的。 诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百 设置等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息； ...
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起点，每增加50000元，可以增加一年至一年六个月刑期。 （二）查不到数额的： 骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六 设置等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息； ...
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，成了累赘，成了法庭早日结案的绊脚绳了。一方面说，银行人说查不到，一方面又嫌时间拖得太长了！我不否认，关于本案取证线索是逐步显现出来的，可是，这是谁的 不要了，他要决定结案了。3月11日，中行夏经理在电话中跟我说了，可以让方茹玉带身份证先去把已经查到的那部分汇款信息取走，并且，她还会继续帮助查。可是， ...
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起点，每增加50000元，可以增加一年至一年六个月刑期。 （二）查不到数额的。 诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百 设置等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息； ...
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起点，每增加50000元，可以增加一年至一年六个月刑期。 （二）查不到数额的。 诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百 设置等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息； ...
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