，违规操作办理个人存款账户和邮政储蓄卡而应承担过错责任。银行应对客户的身份证件进行实质性审查而不是形式上的审查。《中华人民共和国商业银行法》第六条规定： 业务关系或与其进行交易时，应当根据有效的证明文件或其他可靠的身份识别资料，确定储户的真实身份，完整地记录存款人的开户和交易资料信息。被告郑州市京广南 ...
//www.110.com/ziliao/article-212239.html -了解详情
以盗窃罪提起公诉 经查，案发当时ATM系统发生故障，许霆和郭安山均为该银行的储户，在广东省高级人民法院从事保安工作。郭安山自首后即主动退还所取的全部 与行为人当时是否构成秘密窃取，两者之间没有必然联系。例如，相貌也是极为重要的身份识别标识，行为人行窃时可能知晓其正被摄像机记录，但不能认为行为人不带头套 ...
//www.110.com/ziliao/article-146648.html -了解详情
原告的存款被他人在福建龙岩建设银行的ATM机上取走，ATM机未能识别出冒领人所持的龙卡储蓄卡是假卡而向其付款。银行设置ATM机节省了人力投入和 定讼争的款项是原告支取或者视为是原告支取。 私人密码的作用在于辨识文件签署者身份及表示签署者同意电子文件内容并对数据电文进行保密，私人密码具有私有性、唯一性、 ...
//www.110.com/ziliao/article-234643.html -了解详情
出票人的印鉴是否相符，墨迹颜色是否合规、字迹是否清晰、身份证件是否齐全真实等，而不能任意增加审查项目。在本案审理中，有观点认为：支票变造文字肆万玖仟 ，也不构成重大过失。因此，认定付款银行的应当发现而未识别出的重大过失责任还需证据补救，用证据证明该票据的变造属于应当发现的情形。否则，就不能结论付款银行 ...
//www.110.com/ziliao/article-836176.html -了解详情
的唯一凭证，但由于作为被告代理行的某银行仓山支行未能准确识别伪造的银行卡，亦未对取款人的身份信息进行审慎核查，从而错误地向犯罪分子支付了讼争款项， 具体到本案，讼争银行卡账户存款被人盗取涉及盗取存款人涉嫌刑事诈骗和原告与开户银行之间储蓄存款合同纠纷，属于因同一法律事实同时涉及刑事法律关系和民事法律关系 ...
//www.110.com/ziliao/article-302927.html -了解详情
的效力，取决于持卡人是否具有准债权人的外部表征以及银行识别持卡人的身份过程中是否出于善意。按照私人密码的使用即视为本人行为规则，“克隆”卡持有人提供了密码和正确 也无法查到，除非本人泄露，他人无从知晓，完全根据谁主张谁举证原则要求银行对储户在密码泄露过程中存在过错承担举证责任有失公平。实践中，认定储户 ...
//www.110.com/ziliao/article-276120.html -了解详情
出票人的印鉴是否相符，墨迹颜色是否合规、字迹是否清晰、身份证件是否齐全真实等，而不能任意增加审查项目。在本案审理中，有观点认为：支票变造文字肆万玖仟 ，也不构成重大过失。因此，认定付款银行的应当发现而未识别出的重大过失责任还需证据补救，用证据证明该票据的变造属于应当发现的情形。否则，就不能结论付款银行 ...
//www.110.com/ziliao/article-145933.html -了解详情
出票人的印鉴是否相符，墨迹颜色是否合规、字迹是否清晰、身份证件是否齐全真实等，而不能任意增加审查项目。在本案审理中，有观点认为：支票变造文字肆万玖仟 ，也不构成重大过失。因此，认定付款银行的应当发现而未识别出的重大过失责任还需证据补救，用证据证明该票据的变造属于应当发现的情形。否则，就不能结论付款银行 ...
//www.110.com/ziliao/article-145928.html -了解详情
票人的印鉴是否相符，墨迹颜色是否合规、字迹是否清晰、身份证件是否齐全真实等，而不能任意增加审查项目。在本案审理中，有观点认为：支票变造文字“肆万玖 也不构成重大过失。因此，认定付款银行的“应当发现”而“未识别出”的重大过失责任还需证据补救，用证据证明该票据的变造属于“应当发现”的情形。否则，就不能结论 ...
//www.110.com/ziliao/article-57918.html -了解详情
，对开户人和取款人提供的身份证件未尽审慎审查的义务，未能识别伪造的身份证件，开立虚假账户，导致大额储蓄存款被他人冒领，银行有明显的过错。法院应根据各方 营业柜台上用上述牡丹灵通卡代理“张以福”取走9.5万元，其余款被外地人在德阳市的自动取款机上取走。案发后，原告张以福向泰和县公安局报案，该局以合同诈骗 ...
//www.110.com/ziliao/article-57451.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务