的交易习惯，不影响基础借贷关系的形成及认定。岳桂珍不能证明刘洋通过案涉账户款项获利及实际支配借款。郭翠萍在二审庭审中多次明确陈述借款投资煤矿经营生意系个人 ，出借单位和借用人为共同诉讼人。本案中，刘洋认可案涉银行账户由其母亲郭翠萍长期持有使用，无论该账户系其自行开户还是郭翠萍代为开户，均为刘洋个人银行 ...
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就是已经交付、所有权就是刘亿的。刘亿即为该账户的唯一所有人，任何人控制或使用该账户，均不能改变该账户的性质。如果按照上述两种意见的逻辑，那么，刘 了行政责任与民事责任的法律后果，以及处理管辖的机关。汽贸公司借用他人身份证开设银行账户、抽逃资金、虚假出资的一系列行为固然违法，其应当受到处罚，但处理、制裁 ...
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有两种意见： 第一种意见认为应解除保全，因为张某提供的证据能证明张某账户存款不是张某本人的存款。 第二种意见认为应驳回张某的异议申请。 【管 某公司与肖某借用保证人张某的银行账户从事资金划转违反了中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条关于存款人使用银行结算账户，不得出租、出借银行结算账户 ...
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支持有两种意见：第一种意见认为应解除保全，因为张某提供的证据能证明张某账户存款不是张某本人的存款。第二种意见认为应驳回张某的异议申请。【管 ，某公司与肖某借用保证人张某的银行账户从事资金划转违反了中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条关于存款人使用银行结算账户，不得出租、出借银行结算账户 ...
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人员利用职务便利,挪用客户资金炒股，被发现后，携带全部炒股手续和其控制的各公司银行账户凭证潜逃，将尚未带走的公款置于自己控制之下,有能力归还而拒不归还，主观上 犯论处。第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额 ...
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被告人王某某用中源油料账户上原彩虹集团 公司的1亿元归还了银行债务。被告人吴某某为了掩盖其将1亿元 公款借给王某某使用的事实真相，于1998 《中国资源发展总公司联合经营合同书》， 以联营的名义达到挪用公款归中资源公司使用的目的。人民法院查 证的证据材料表明：被告人吴某某利用自己作为彩虹集团董事长这 ...
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；7.交易会员，指符合交易市场准入条件加入交易市场的网上交易平台，并根据约定交易规则使用交易市场提供的网上交易平台进行电子交易的企业、个人和其他经济组织，又称交易商， 提供的银行转账信息都能够显示包维霞的资金入金是转入了吉林国际中心的银行账户，扣除包维霞的出金，如果是包维霞亏损了，那么亏损的资金去了 ...
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账户，但其并未按《承诺函》约定的条件继续履行合同，即以元华投资公司名义使用3000万元购买特定房产，并将其代持的90%股权返还给林翠妍、泛华公司 本案改判的依据。1、2014年4月15日元华投资公司转账2000万元到君农公司银行账户，以及在2014年9月1日元华投资公司转账999.49万元至洪仲海的 ...
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相应的民事责任。出借人未能提交证据分清其个人账户中个人资产与借用账户方所使用的资产的具体数额，应对借用银行账户方债务承担连带清偿责任。审理法院：最高 的判断不一致的，依照本规定第二十六条规定处理。4.《最高人民法院关于出借银行帐户的当事人是否承担民事责任问题的批复》江苏省高级人民法院：你院（１９９１） ...
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只有在符合法定条件时，才可以返还采矿权人。在返还之前，采矿权人对保证金的使用受到严格限制，缺乏自主处分权利。人民法院在执行以采矿权人为被执行人的案件中，可向 扣划，则应当在强制赎回金融理财产品后冻结或者扣划该金融理产品关联的银行账户。最后，该部分金融理财产品所涉的金融机构应当依法配合人民法院强制执行， ...
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