追回损失的希望却十分渺茫。事实上， 近几年来，全国各地集资诈骗、非法吸收公众存款案件的发案率大幅上升。2013年至2015年9月，嘉兴市公安机关共立案侦查金融犯罪 人主要在公司做业务。每天客户存进来的钱，当天就会被取出51%给于某，剩下的49%用于贾某等人作为公司员工的人力成本支出。于某拿到的51%， ...
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境外正规经纪商，以直接参与国际市场对冲，高额回报为诱饵，实际从事诈骗、传销、非法集资的伪平台、黑平台。 外汇交易参与各方包括外汇经纪商、中国代表处、各级 及能否互相印证、证据在全案证据体系中的地位等问题进行全面衡量，才能作出合理的判断。 加强对电子证据与传统证据关系的审查，二者互相印证方可定案。其原理 ...
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收钱数额要远大于戴XX，而他们均没有被追究任何责任，结合上述其他员工的情况，也可以不追究戴XX刑事责任；同时，现有证据显示，余XX在金币项目中起到了 采纳！ 辩护人：江苏海滋律师事务所张永峰律师 本案二审接受委托辩护，最终法院采纳大多数辩护意见，罪名由集资诈骗改为非法吸收公众存款，刑期由六年改为一年...
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境外正规经纪商，以直接参与国际市场对冲，高额回报为诱饵，实际从事诈骗、传销、非法集资的伪平台、黑平台。 外汇交易参与各方包括外汇经纪商、中国代表处、各级 及能否互相印证、证据在全案证据体系中的地位等问题进行全面衡量，才能作出合理的判断。 加强对电子证据与传统证据关系的审查，二者互相印证方可定案。其原理 ...
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礼物如果价值太大则会带来不必要的麻烦。另外，企业需要重视员工手册及企业合规方面的问题，做到细致、合法，杜绝员工背着自己进行商业贿赂，一旦发现员工 。符合上述四性就构成非法吸收公众存款。集资诈骗之所以在处罚力度上大于非法吸收公众存款，区别就在于其主观上具有诈骗的故意，通过一系列手段将他人财产非法据为己有 ...
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方向。据此，我们从单位内部人员考察当事人是否应对公司行为进行责任承担时，可综合如下两个因素进行分析：一方面，从单位基层员工的证言、供述、辩解中了解单位的结构以 不清的情况。三、从资金流向进行分析非法集资案件涉及的各类对投入资金的再运用问题，如非法吸存中的涉案项目的运营，或集资诈骗中个人挥霍资金的情况， ...
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为被害群众追回了部分损失。本案对于督促相关职能部门加大对非法集资的日常监管力度，加强对集资诈骗行为的社会舆论宣传引导，增强人民群众投资风险意识和辨别能力， 势，不仅侵犯了他人财产权，扰乱了市场秩序，而且与经济纠纷极难区分与识别，因而成为司法实践中的一个热点问题。四、梁建成诈骗案（一）基本案情2010年 ...
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就合同诈骗罪司法认定中的主要争议问题作一探讨。 一、合同诈骗罪中合同的认定 合同诈骗罪与其他诈骗犯罪相比,最典型的特征就是利用合同实施诈骗行为,如何认定合同 的信任后,双方口头约定转包合同,杨某、边某以某省高速公路有限责任公司(该公司为虚构)的名义将该高速路基土方工程、护栏网工程转包给黄某某,黄某某依 ...
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、放高利贷、兑付客户本金、利息、员工工资、房租等运营成本及个人使用等，主观上具有非法占有的目的，客观上实施了集资诈骗的行为，构成集资诈骗罪。卢某、何某、杨 附骨之疽，如不及时介入，便极易引发严重的社会问题。引导、关心未成年人健康成长，使其成为希望之花，这不仅是学校和家庭的责任，更是整个社会的共同责任。 ...
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费用是否有支配权），所以导致很多团队计酬式传销被作为诈骗型传销进行了处理。 三、关于电商企业组织领导者的认定问题 根据《刑法》第二百二十四条及2010年 ，应免于刑事惩处。 四、电商企业组织领导传销活动罪与非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪高度融合的问题 根据2013年《意见》第六条以非法占有为目的，组织 ...
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