人民群众宣传国家金融法律法规和信贷规则。及时向社会公布典型案例，加大宣传教育力度，强化风险警示，增强广大人民群众的风险防范意识，引导自觉抵制非法民间借贷活动。 的，要加强对出借人主张的现金支付款项来源、交付情况等证据的审查，依法认定借贷本金数额和高额利息扣收事实。发现交易平台、交易对手、交易模式等以 ...
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厘清，以慎用刑法手段，准确适当的处理民间金融借贷行为，维护好我国金融秩序。 一、关于存款人地位之考量 非法吸收公众存款案的处理与广大存款人的利益 是否为被害人，值得研究。笔者查阅了部分法院的上网判决书，发现部分法院将存款人认定为刑事案件的被害人，{2}在理论界亦有观点认为存款人应当视为被害人。{3}其 ...
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文规定“平会”、“抬会”等集资形式为非法金融机构，因此，将被 告人组织“民间金融互助会”的行为认定为擅自设立金融机构罪是 不正确的。三、人民法院 中 国人民银行批准”修订为“未经国家有关主管部门批准”。根据上述规定，所谓擅自设立金融机构罪，是指未经国家有关 主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、 ...
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，也是民间资本的一种投资渠道，是民间金融的一种形式。随着金融市场法律体系的逐步完善，民间借贷关系将会更趋规范，市场也更趋开发。最高人民法院《关于人 公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》规定：具有下列情形之一的，应当认定为无效：（1）企业以借贷名义向职工非法集资；（2）企业以借贷名义向社会非法集资；（ ...
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中异化为犯罪的可能性较高、争议较大。笔者认为，在当前鼓励民间金融市场化发展的趋势下，在明确非法吸收公众存款罪特定犯罪目的必要性的基础上，结合民间融资 人数达到法律规定的标准，就将民营企业为了解决生存发展的资金困境而进行民间融资的行为认定为犯罪，不仅不符合市场经济发展的规律，也遏制了民营企业的兴起。 ...
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中，民间借贷大量存在，这在一定程度上促进了民间资本的融通，是民间金融的一种形式。但是由于当前普遍的诚信危机，民间借贷往往是“借不借由你，还不还 ，但是对于“会脚”的本金部分还是会受到保护。“做会”达到立案标准，“会头”可能涉嫌非法集资刑事责任。因此，参加“做会”的利息部分不受法律保护；即使是本金部分， ...
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流氓罪被免于刑事处分。1985年9月，被告人郑乐芬与被告人蔡胜南共谋，组织民间金融互助会（俗称平会），从中得利。同年10月，郑、蔡为牟取暴利，将 抬会形式进行非法金融活动，严重破坏了国家金融管理秩序，其行为已构成投机倒把罪，数额特别巨大，情节特别严重，应当依法从严惩处。原审判决和二审裁定认定的犯罪事实 ...
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指导意义。 最高人民法院于2001年印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》对金融诈骗案件中如何认定非法占有目的作了归纳总结：根据司法实践，对于行为人通过 的被告人有诈骗故意。有的案件罪与非罪的法律界限本身就不清楚。例如民间借贷和诈骗、合同诈骗和合同纠纷有时很难作出区分。有的案件中被告人的主观 ...
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有些地方短期的利率50%。所以说，既然存在这样一个铁的事实，凡是靠民间融资发展起来的企业，他们的金融成本都特别的昂贵。这样的企业往往有两个命运：不是被政府 知信？销是髓，有销方见财！ 但现在，法律、权威、舆论一致认为传销骗人非法，而认定金字塔计划是骗人的结论，理由就是认为骗了后来者的钱，在击鼓传花停止 ...
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借贷颁布的目的之一也在于打击以民间借贷为外衣的非法民间融资行为。因此，我们必须要牢记;我们不是正规金融机构，不具备民间融资资质的话，就不要进行 助纣为虐的老孔呢?根据《规定》：第十四条具有下列情形之一，人民法院应当认定民间借贷合同无效：(三)出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供 ...
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