自己或者实际控制的信用卡套取现金，情节严重的，均构成非法经营罪，且套现数额均应计入非法经营犯罪数额。用后次所套取现金归还前次套取现金的 刑事案件具体应用法律若干问题的解释》最高人民法院、最高人民检察院2010年《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》最高人民法院2010 ...
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以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖 会构成信用卡诈骗罪。 2013年3月，江律师受委托代理一老板涉嫌因为人套现触犯非法经营罪，江律师要求家属积极赔偿银行的损失，取得银行的谅解，最后经过 ...
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涉案资金高达4亿余元。 具体案情是：湖北某公司制作了一款帮助用户实现信用卡套现和垫还功能的APP虚假交易，犯罪嫌疑人系通过网上APP将卡中信用额度内的 持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二 ...
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交易，为他人套取现金高达1600万元。日前，虹口区法院作出一审判决，被告人曹霞犯非法经营罪，被判处有期徒刑五年六个月，其儿子甘军，被判处有期徒刑二年， 金、马群等信用卡持有人套取现金，并从中收取手续费牟利。经审计，为他人非法套现共计人民币1,817,110元。 被告人赵霞、甘军、王建均于2011年10 ...
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POS机套现1.5亿余元 构成非法经营罪获刑 江苏省射阳县人民法院审结一起使用销售点终端机具（POS机）违法套取现金1.5亿元的案件，以非法经营罪判处 至30万元。 2008年10月至2010年7月间，被告人龚某结伙被告人陆某虚构经营场所，向多家银行申领了25台销售点终端机具（POS机），在苏州、无锡 ...
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“非法从事资金支付结算业务行为”，主要指逃避金融监管，非法为他人办理大额资金转移、套现等资金支付结算业务行为，而不包括个人私放高利贷行为。支付结算与 民间高利贷行为已被最高人民法院明确界定为一种民事行为。将民间高利贷行为以非法经营罪追究刑事责任，显然与最高人民法院的以上解释和通知相冲突，不但混淆了民事 ...
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人民法院审结一起使用销售点终端机具（POS机）违法套取现金1.5亿元的案件，以非法经营罪判处被告人龚某有期徒刑三年零六个月，并处罚金30万元。其余8名被告人分别 龚某、陆某明知吕某等86名被告人购买POS机用于刷卡套现，仍将POS机出售给他们用于非法套取现金，刷卡金额共计1.4亿余元。 法院审理后认为 ...
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、审判员： 江西景德律师事务所依法接受被告人李某亲属的委托，指派我担任其辩护人，现根据与本案有关的事实、证据和法律依据，提出以下辩护意见： 一、指控吴A 证件罪，以虚构交易的方式，使用POS机为持卡人套现，从中提取手续费，触犯的罪名是非法经营罪。对照上述法学理论，两个行为之间明显存在手段与目的的牵连 ...
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条的规定，以非法经营罪定罪处罚。然而小编认为，此法条对卡的类型限于信用卡，将信用卡解释为包含借记卡、储蓄卡不符合文意解释的要求，所以用于套现的卡系 种意见认为，小蒋构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。小蒋明知系犯罪所得，为获取非法利益，仍协助其资金转移，数额达856692元人民币，情节严重，构成掩饰、隐瞒犯罪所 ...
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、回头客介绍等方式招揽客户，在北京市海淀区百乐宾馆、国海广场等地，以获取非法利益为目的，违反国家规定，以虚构交易的方式，使用ＰＯＳ机为信用卡持卡人刷卡 严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。”从而首次界定了“非法套现”并明确了其犯罪性质。据本案的承办人、海淀区检察院代理检察员 ...
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