非法集资宣传教育工作。 地方各级人民政府应当开展常态化的防范非法集资宣传教育工作，充分运用各类媒介或者载体，以法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式，向 ）通过职务行为或者利用职务影响，支持、包庇、纵容非法集资。 前款规定的行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第五章附则 第三十八条各省、自治区 ...
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按照自然人共同犯罪处理。四、关于主观故意的认定问题认定犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法吸收公众存款的犯罪故意，应当依据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况、职业经历、 工作人员相关法律责任问题国家工作人员具有下列行为之一，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任：（一）明知单位和个人所申请机构或者业务涉嫌非法集资，仍为 ...
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标准《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定，非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一 吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； ...
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中国警察网最新消息，最高人民法院、最高人民检察院和公安部联合出台了《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》。根据该消息的现有刊登信息，其公开文号和 从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚；其中情节 ...
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10:45 发表于山东 民商法茶座 2023-03-13 20:18 发表于山东 借款人构成非法集资犯罪时保证人的责任认定孟某某诉陈某某保证合同纠纷案 作者：姜翌，上海二中院 原告出借给B公司的本金320,000元，如B公司违约，由被告承担一切法律责任。两份合同到期后，原告的本金及分红均未到账。原告曾 ...
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第1502次会议通过）中华人民共和国最高人民法院公告《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2010年11月22日由最高人民法院审判 ”、“社”等组织非法吸收资金的；（十一）其他非法吸收资金的行为。第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事 ...
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法释〔2010〕18号 中华人民共和国最高人民法院公告 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2010年11月22日由最高人民法院审判 中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入 ...
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主犯，即情节严重的涉案人员，一般应适用逮捕措施。 又，河南省《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的指导意见》规定：对于被逮捕后有明确退赃意愿能够 百七十九条关于“当事人和解的公诉案件诉讼程序”规定，可以通过和解程序达到不予追究刑事责任目的的案件只在《刑法》分则第四章（侵犯公民人身权利、民主权利罪 ...
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，改判支持上诉人的上诉请求。 被上诉人辩称 罗芳辩称：1、本案的交易为非法期货交易，双方并没有进行实物交接，行为模式采用标准化合约、保证金、对冲平 部分调解款，被上诉人放弃就现货交易纠纷向湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司追究法律责任。 上诉人湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司向一审法院提交的其（ ...
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单位或者个人的账号出借给他人使用导致涉诉现象比较常见。笔者结合审判实践，对出借账号可能发生的法律责任及风险防范进行简要分析。一、出借银行账号可能引发民事责任。 紧俏物资或套取现金。甚至有的单位或个人将借来的账号用于赌球、洗钱、非法集资或者经济诈骗等。那么作为账号的所有人，即便不知情也会因此而受到牵连。 ...
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