余人签订《联合种植合同书》，诈骗他人资金共计人民币8500余万元，以三人涉嫌集资诈骗犯罪将案件移送D区检察院审查起诉。 本律师从公安侦查阶段开始就介入此案 律师的辩护意见，裁定维持原判。 【律师点评】 本案是非法吸收公众存款案。审查起诉阶段，检察院以集资诈骗罪对张某批准逮捕，经与检察院几经沟通、辩护， ...
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具体单一罪名。它是一个广义的概念，同时涵盖了《刑法》中的集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪以及擅自发行股票、公司、企业债券罪。需要说明的是，非法 所谓诈骗方法，实际上就是行为人利用信息不对称的优势骗取他人财物的方式。那么吴英集资诈骗案中，吴英是否采用诈骗手段骗取集资款?部分学者观点认为，吴英并非利用虚构 ...
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委员会第1502次会议通过) 法释〔2010〕18号 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体 认定为数额巨大;数额在100万元以上的，应当认定为数额特别巨大。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为数额较大;数额在150万元以上 ...
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，改为股东卡，按月息1%支付。被告人章朝霞共发放股东卡170张，存款达到4922593元。2001年11月，被告人章朝霞无法继续运作，停止了对股东付息 。 （二）被告人章朝霞在非法吸收公众存款过程中主观上没有非法占有集资款项的故意，不构成集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法 ...
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，改为股东卡，按月息1%支付。被告人章朝霞共发放股东卡170张，存款达到4922593元。2001年11月，被告人章朝霞无法继续运作，停止了对股东付息 。 （二）被告人章朝霞在非法吸收公众存款过程中主观上没有非法占有集资款项的故意，不构成集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法 ...
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，宣传及请客户吃饭、送礼70余万。此外，张**通过两家公司向集资人支付了160余万元利息，除去会理县兴豫水电开发公司支付的100万元利息 宜宾**投资管理有限公司法定代表人张**向集资户支付的160余万元利息（含会理县***开发公司支付的100万元利息）不应计入非法吸收公众存款犯罪数额。同时本案案卷内 ...
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非法筹集的资金在案发前全部或者大部分已经归还，则定集资诈骗罪的余地就非常小，一般应定非法吸收公众存款罪。（4）从案发后的归还能力看，如果 如何实现有效退赔追缴涉案资金是司法机关办理此类案件的重点，退赔自然成为主题，多数非法案件的案发都是因为资金链断裂，资金缺口近乎天文数字，而大多数的员工家庭条件有限， ...
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非法筹集的资金在案发前全部或者大部分已经归还，则定集资诈骗罪的余地就非常小，一般应定非法吸收公众存款罪。（4）从案发后的归还能力看，如果 如何实现有效退赔追缴涉案资金是司法机关办理此类案件的重点，退赔自然成为主题，多数非法案件的案发都是因为资金链断裂，资金缺口近乎天文数字，而大多数的员工家庭条件有限， ...
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犯罪罪名，其具体范围包括以下七种具体罪名： 1、“非法吸收公众存款罪”(刑法第176 条)； 2、“集资诈骗罪”(刑法第192 条)； 3、“欺诈发行股票、债券罪 ，特别是都可以表现为通过媒体广告宣传，以高额利息回报方法面向社会不特定公众募集资金，都对金融管理秩序造成了破坏，二者的区别主要在于主观上的 ...
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部门批准，以发行股票、债券，彩票，投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本 经济活动纷繁，投资法制不健全的空子进行的。所以确定是非法吸收公众存款就要确定是否是民间借贷还是非法集资。 【法律风险提示及防范】 1.据《刑法》第176条 ...
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