担保机构准入标准 第五条在本院开展诉讼保全担保业务的担保机构必须同时具备以下基本条件： 一、取得全国非融资性担保机构等级证书及主管部门的行政许可证书或者 承担连带责任，法律、行政法规另有规定的除外; 八、愿意承担法院指定的无偿担保义务; 九、愿意按法院要求开立保证金账户，存入规定数额的保证金，并承诺如 ...
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办同意,小额贷款公司不得经营批复文件列明的经营范围以外的业务。上述规定即为国家对金融业务实行限制经营、特许经营的具体规定。《最高人民法院关于适用 之规定,人民法院应认定借款合同无效。 非融资性担保公司发放贷款的,人民法院应当比照融资性担保公司之规定,认定借款合同无效。担保公司将自有资金委托银行或其他有 ...
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不构成犯罪。被告人邹某对公诉机关指控的罪名不予认可，辩解称其没有参与任何业务往来，没有犯罪。被告人蔡某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，当庭表示认罪。辩护 7月12日注册设立，法定代表人王某乙，注册资本300万元，经营范围包括非融资性担保，涉案公司超越经营范围经营，实际经营人员与工商登记的股东不符。2 ...
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1、企业向员工借贷2、企业向特定非员工借贷3、企业向非金融企业借贷4、让与担保5、网络借贷(p2p)6、融资性贸易7、托管式加盟二、类金融 提供担保，出借人请求网络贷款平台的提供者承担担保责任的，人民法院应予支持。6、融资性贸易融资性贸易业务不涉及银行方，有着一定隐蔽性，具有贸易合同主体存在关联关系或 ...
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律师仅就拟设立公司向审批部门递交的融资性担保机构经营许可证申请材料涉及的法律问题发表意见，不对有关会计、审计、评估等非法律事项发表任何意见，对相关数据 共和国律师法》等规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现对公司向审批部门递交的融资性担保机构经营许可证的申请材料（下称“申请材料” ...
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公司法人代表，但从不露面，于某负责在幕后操作和联系，贾某等人主要在公司做业务。每天客户存进来的钱，当天就会被取出51%给于某，剩下的49%用于贾某等 涉及新经济领域、新金融方式、新经营手段，诞生了投融资中介、私募股权投资、非融资性担保、P2P网贷等诸多新概念，此类犯罪也因此呈现出与以往截然不同的特点。 ...
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存在因果关系。第二部分10 大金融商事审判典型案例详解案例01：银行处理卡业务时应对卡的真实性进行审查陈某诉甲银行储蓄合同纠纷案裁判要旨银行接受卡取款 的现象并不鲜见，调研中发现，部分农村资金互助社资金投向异化，有的甚至流向融资性担保公司，本应服务“三农”的资金互助社反而成为农村资金的“抽水机”。2、 ...
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间市场发行债券从严审核，由人民银行实施。（三）限制设立融资性担保公司；限制任职融资性担保公司或金融机构的董事、监事、高级管理人员限制失信被执行人 查询失信被执行人海关认证资格情况；限制失信被执行人成为海关认证企业；在失信被执行人办理通关业务时，实施严密监管，加强单证审核和布控查验。由海关总署实施（二十 ...
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间市场发行债券从严审核，由人民银行实施。（三）限制设立融资性担保公司；限制任职融资性担保公司或金融机构的董事、监事、高级管理人员限制失信被执行人 查询失信被执行人海关认证资格情况；限制失信被执行人成为海关认证企业；在失信被执行人办理通关业务时，实施严密监管，加强单证审核和布控查验。由海关总署实施（二十 ...
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第二中级人民法院认为：东鹤公司与陈思绮恶意串通，以商品房买卖为名，行东鹤公司融资之实，损害了光大银行的利益，危及银行贷款安全，陈思绮与东鹤公司具有 于2009年4月3日在农发行安徽分行开户，设立的账号为9511，与案涉《贷款担保业务合作协议》约定的账号一致，即双方当事人已经按照协议约定为出质金钱开立了 ...
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