以湖南某餐饮管理有限公司、湖南某生物科技有限公司等名义，安排谭某制作和维护网络传销平台，利用网站平台以返利及消费积分为饵诱骗他人发展下线，敛财获利。该平台 参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了法律，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。 因该案涉案 ...
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了我国《刑法》第 242 条关于组织、领导传销活动罪的有关规定。 4． 诈骗类违法犯罪风险。诈骗类犯罪，是指以非法占有为目的，用虚构 通知》( 文市发〔2009〕20 号) 5、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》( 国务院令第 247 号) 6、《中华人民共和国反洗钱法》( 2006 年 10 ...
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广泛发布推广链接，吸引下线投资者进入该平台进行投资，同时，以发展下线可获得相应领导奖，引诱投资者继续发布推广链接，发展他人参加。 周某、朱某等人通过 以发展人员的数量作为计酬依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，构成了组织、领导传销活动罪。依据被告人各自情节和共同犯罪中作用，遂作出上述判决。 ...
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法院两次开庭。 27日上午，蓝田县法院对本案公开宣判。经审理查明，在整个犯罪过程中，主犯武某发展下线60层，会员达10483人，并成立了100余个分部 引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。 蓝田县法院经审理，依法判处20名被告人1年11个月至9年 ...
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11月至2017年1月，被告人黎某经李某介绍在广西省南宁市加入“自愿连锁经营”传销组织，之后以做工程等生意、纯资本运作为名，发展下线，诱骗他人交纳费用获得 构成组织、领导传销活动罪。被告人黎某到案后如实供述自己的罪行，以及积极退缴全部违法所得，依法可以从轻处罚及酌情从轻处罚，根据被告人黎某的犯罪情节和 ...
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年11月至2017年1月，被告人黎某经李某介绍在广西省南宁市加入自愿连锁经营传销组织，之后以做工程等生意、纯资本运作为名，发展下线，诱骗他人交纳费用获得 已构成组织、领导传销活动罪。被告人黎某到案后如实供述自己的罪行，以及积极退缴全部违法所得，依法可以从轻处罚及酌情从轻处罚，根据被告人黎某的犯罪情节和 ...
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年8月22日附2：《刑法》第二百二十三条【合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中， 执行。第九十七条人民法院、人民检察院或者公安机关对被采取强制措施法定期限届满的犯罪嫌疑人、被告人，应当予以释放、解除取保候审、监视居住或者依法变更强制措施。犯罪嫌疑人 ...
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37天取保候审 庄荣华律师讲解分析 案情介绍： 本案南京当事人因组织领导传销案【人数众多的共同犯罪】被司法机关刑事立案，当事人家属报以万分急切的心情找到南京 在此建议刑事案件家属当事人必须寻求专业刑事律师的帮助，才能真正在刑事诉讼活动之中获取优势。庄荣华律师在南京各区办理了大量的取保候审以及法院缓刑的 ...
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广东省东莞市第三人民法院一审公开开庭审理被告人李杨钦等38人涉嫌组织、领导传销活动罪案。该案传销参与人达7万多人，涉案金额9亿余元。检察机关指控， 通过他人报警后，两人才被民警救出。被告人葛某在知道“华夏传承”从事违法犯罪活动的情况下，仍然删除“华夏传承”APP软件所有后台数据，帮助该组织逃避公安机关 ...
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公安厅、局，军事检察院，新疆生产建设兵团人民检察院、公安局: 为及时、准确打击经济犯罪，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律规定 明确了相关行为的罪与非罪、违法与犯罪的界限。”两位负责人说，立案追诉标准(二)突出强调了“立案追诉”诉讼活动的法定职责，更加明确了立案追诉标准 ...
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