机关出具的情况说明，证实信用卡诈骗的事实系张少伟主动交代。 3、身份证明，证实被告人张少伟的出生年月日及户籍所在地等个人基本信息。 以上证据经质证 合法性的本质特征，可以作为认定本案事实的根据。 本院认为，被告人张少伟作为信用卡持卡人，以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收 ...
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信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。 本案中，霍某办理信用卡均用于日常个人消费，此前并无信用卡诈骗受过处罚的劣迹。本案中，霍某及其家属已经积极筹钱 名生意人，一直遵纪守法，此前从未实施违法犯罪行为。霍某以日常消费的目的透支信用卡属于社会多数人的消费观，合情合理。霍某完全可以买卖房产、车辆以及经营设备设施 ...
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躲避债务的透支行为。2009年12月15日，中国最高法最高检联合发布《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，称银行两次催收3月未还为 第一百九十六条的规定，“恶意透支”属于信用卡诈骗的犯罪行为。除本案被告人詹某某个人信用卡透支外，其他信用卡均是习某将信用卡交由詹某某使用。习某与詹某某 ...
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许，我在卡里存了2万余元，过几分钟钱被转走了。 对方是2个人，那个托对那男子说他申请的贷款下来了，就离开了。 是对方要求我到民生 将所得寺项转入被告人实际控制的账户名下，最终取得被害人的钱款，上述被告人的一系列行为符合信用卡诈骗的构成要件，故被告人周XX、周XX的辩护人所提的意见，不予采纳。 被告人周 ...
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应当及时剪断该卡，以免因为冒用等造成不必要的损失。 总而言之，信用卡是方便生活的工具，也是个人商业诚信的记录，除了预防他人冒用的情形外，更应当树立 。 【相关法律法规集成】 《中华人民共和国刑法》 第196条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二 ...
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支持公诉。 现已审理终结。 公诉机关指控，2011年10月，被告人王某为归还个人债务及日常消费，通过他人向中国工商银行申领了一张额度为人民币10万元的 处罚的辩护意见。 据此，依照《中华人民共和国刑法》【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役， ...
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透支，是否一定构成信用卡诈骗?江苏省南京市玄武区检察院日前办理了一起此类案件，并以证据不足为由，对涉案嫌疑人娄某依法作出不予批准逮捕决定。 2009年1月17 ?玄武区检察院经审查认为，娄某虽然办理了多家银行的信用卡并透支，但透支金额除少量用于个人消费外，大部分用于公司经营，包括购买办公用品及套现 ...
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羊区人民检察院以成青检刑诉（2011）第1025号起诉书指控被告人谢林*涉嫌信用卡诈骗，于2011年11月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行 予以确认：公诉机关出具的到案经过，报案书，办理信用卡的相关资料，欠款清单，催收清单，还款证明，个人存款回单，被害单位工作人员的陈述，被告人谢林*的 ...
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(二)》 最高人民检察院公安部 二○一○年五月七日 第五十四条[信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)使用伪造的 按币种不同分为人民币卡、外币卡；按发行对象不同分为单位卡（商务卡）、个人卡；按信息载体不同分为磁条卡、芯片（IC）卡。 第六条 ...
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发行的电子支付卡进行的犯罪活动，在适用法律上出现了不同认识。有的案件按照信用卡诈骗罪处理，有的按照金融凭证诈骗罪处理，有的按照普通诈骗罪处理。为了统一执法， 商户（包括虚假设立的专门从事信用卡诈骗犯罪活动的加盟店）使用伪造的信用卡，进行无实际货物交易的虚假刷卡业务，相关个人对发卡公司或银行的诈骗罪成立 ...
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