我的朋友在一个投资公司做金融部经理，自2018年期一直向我灌输公司在做银行贷款垫资业务，并承诺本金安全、收益稳定。2019年1月至2020年6月9 的个人账户共转账了260万，目前银行流水单已经打印出来。现在他的公司主要人员包括我那个朋友，以涉嫌非法集资被拘留，银行贷款垫资业务不知道是否真实存在。听说 ...
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通过微信申请了北京银行个人消费信贷中心的贷款，提交资料签署合同后，说要激活，以及审核偿还能力，然后又说银行卡信誉低需要刷流水，后期共给对方转账43000元整，而且是对方指定账户邮政现金转账，通过微信和支付宝转账时有明显提示，对方账号异常，被人 ...
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2万元的贷款。在签完合同后 我在上海**财务咨询公司，做了一笔2万元的贷款。在签完合同后，让我打1000元过去，说是保险，只有交了保险才能放款。 。结果打完1000后，又让我在打3000元过去，说是交给银行，因为我银行卡流水额度不够。这3000是银行让打的，证明一下我有还款能力。说打过3000，5分钟 ...
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因为急用钱我之前在玖富万卡提交了我的贷款资料信息然后就有个客服叫我加QQ让我提交个人信息以后就可以放款了，我提交了以后，她给了我一个业务经理的 说放款的时候连同我贷的金额一起打到我预留的银行卡里交了以后他说去银行帮我放款，之后又说银行的工作说我的流水不够又叫我交2千的验证金，好我又打了2千，过后又说还 ...
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1、开始以可以安排银行工作的名义，先后诈骗30万元，并且雇佣假父亲、假行长等人伪造环境； 2、后来又以做生意需要资金为由，先后通过我的名字在小额贷款公司借贷37笔贷款，合计约50万元； 这些钱的银行流水、转账记录均有存档，有聊天记录及录音证据，请问可以通过法律追回财产吗，这个人目前还能联系上。...
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信息泄露,银行卡丢失，别人在我不知情的情况下使用我的身份信息在手机APP上申请贷款,贷款公司并没有与我本人审核也未收到任何与之有关的任何信息。我本人完全不 和催收人员在我不知情的情况下查我本人的银行流水。现在我想要起诉贷款公司，可是贷款公司在外地，我是否需要到贷款公司所在地进行起诉，如果我的经济实在不 ...
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2014年全款购买了一套商品房，但由于开发商说短期无法办理发票和房产证，导致我无法办理房屋抵押贷款，由于急需用钱，开发商说可以让我交2万元税钱后，走该公司流水，帮助办理按揭贷款，贷款下来后，将钱返还给我，但现在的情况是，贷款下来了，但开发商说银行需要扣该公司保证金，导致账户被冻结， ...
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，未对我资料进行审查，未向我说明合同内容，银行人员一直未露面，我为其提供真实收入证明，只提供我一个人的，因贷款数额较大无力偿还。现查明表哥伪造我收入证明（ 的成功，我应在什么地区进行起诉，是否应先向公安机关报案？向哪个地区的公安局报案？刚查证，我未向其提供收入证明，只是银行卡流水，工资收入证明是其伪造...
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2018年公司让我办理一张银行卡，公司用于放贷款，每次转款凭证备注“代黄某某付借款本金”，现在公司要起诉借款人，需要我去打印一份流水，借款合同债权人和抵押权人都是代黄某某，并非我本人。我想了解对我有什么风险，是否提供流水给公司...
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你好，律师，我与上海盛大小额贷款股份有限公司签订了专用贷款合同书，里面有双方签字生效，借款方必须向贷款方预存2000元进行投保。我把钱打过去之后对方又以我的银行卡流水少为由说是银行让我打贷款费的百分之40到百分之90.我有点信不过，于是回绝。想知道这个是不是诈骗？？？...
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