各位，咨询一个事。原公司财务侵吞公司资产，有22万左右资金去向不明，也不交接相关账目，且多次电话不接，现公司想直接起诉，不知道以什么罪名起诉？公司不需要他们承担刑事责任，只要能立案起诉，督促他们返回公司交接账目，退回资金即可。...
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他的弟弟和亲房子叔帮忙还夫妻俩的卡！其他一概不管！！！！因为只有短短的两个月竟然骗了那么多钱！大家追问他资金去向只说部分：挥霍掉一些、有些付利息！根据他所说资金去向总额还差八九十万的资金去向不明，这八九十万的资金去向打死他都不说！！！如今很多替他担保的同事被人上门逼债弄 ...
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婚姻持续期间男方以下简称甲方在外做资金生意，由于周转问题，向朋友乙方周转5天，因借期短，朋友帮忙性质就以无息借款形式借给甲方24万现金，甲方家人 万债务自己承担，而乙方只有录音为凭证证明他们夫妻在他还款后为了20万还款中7万去向不明而闹矛盾，后期才知道借乙方钱用于还前期款项的事情，而甲方家属只认20万 ...
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抵押是否属于故意转移财产规避执行？ 2、被执行人收到贷款15万元，借款合同写明用途是购买材料，调查发现被执行人没有将贷款钱存入银行账户，也没有将贷款钱记录在财务报表上，资金去向不明，被执行人将贷款15万元现金转移、隐藏财产，是否属于有能力执行而拒不执行，涉嫌拒不执行 ...
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给他的钱加利息还有20%利润都算好了，并且出了证明但工资没有算在内，他也一分没有给过我。以前给他的客户预付款在生产过程中他的妻子管现金时他岳父支走不少、资金去向不明，最终导致外欠钱全给我还不够，由于他供货客户没有把钱全部给他，现在他一直以外欠钱没有回来为由不还 ...
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没办正式抵押手续），可否认为是公司借款行为？ 3、 家庭方面没有如此大金额的资金用途，可否认为是没有用于家庭？ 现我所掌握的情况： 1、 原告方用我前夫 户 上取款累计达60万，由于是大额支取，银行留有其个人签名，取款去向不明，用途不明。 财务章及法人章是委托公司业务承包人保管及使用的（写有移交委托书 ...
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朋友拿我的钱说是投资开公司,结果,只有一半的资金投到公司,而另一半则去向不明。时间不长,我退出公司,而她始终拖欠不还那一半的资金。请问,能否告她诈骗?由于我退出，她把所有的钱都写了一个借条，问题是我的钱也是向银行贷的款，她不还钱，银行我没有办法还款。...
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河政府一直非法集资，违规招标，拍卖防护林抵债无法兑现,举债修路，欠下巨额债务，千万元应退税金去向不明，国投资金讷河交通局匹配水泥,每吨水泥高出市场价格好几百元,赚取价格差,送水泥车,每车都缺好几十代水泥,造成修路成本高,招标单位挂靠的资质假特多,层层转包,干活的没有合同, ...
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无正当理由拒不到庭。 原告xxx起诉称，原告与被告牟金玲系同校教师，2005年3月28日，被告牟金玲因资金周转困难向原告借款人民币10000元，约定借款利息为1分，并出具借条一份，被告借款后不久外出，去向不明，未归还借款本息。请求判令1、被告牟金玲归还借款人民币 ...
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徐某以经营建材生意为名，先后以资金周转，吸引投资为幌子骗取多人信任借款，并以向银行贷款等手段，非法敛财100余万元，事情败露后，多名债主将其告 的行为。是不是构成了诈骗罪？ 据了解，徐某经营建材是赚了钱的，大量财产转移去向不明，部分欠款时间跨度长，对后期债主而言，有隐瞒和恶意欺骗之嫌，且对个别债主在 ...
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