账号6227002433360130268，（以此人名义在多家银行都有账户） 后期指定专门服务人员，“客服指导老师-乔”QQ号824559442，从加入至今承诺的服务都没有达到。并且至今还在网上进行诈骗，收费3.8万元、5.8万元、8.8万元。 由于诈骗性质恶劣，有多人 ...
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对方欠我公司钱，给了我们一打支票，但现在他加了印章，导致没法支取。这样算是诈骗吗。金额3000万为什么有说是诈骗，有的说不是诈骗啊。 我们借了3000万，现在还剩下1300万。给我们支票的就是我们的风控措施之一。但是后来他偷加了印鉴，到期无法还款，支票也以印鉴不符在银行不能支取。算不算诈骗...
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日上午，买方还以为是对方是我熟悉的朋友，三张汇票合计总金额50万元经过银行查询回复是真实有效且没有被除权挂失冻结的，就跟他们办理了交易手续，我 的买家又是找来了另外一个买家是她熟悉的朋友一起来买，当天上午签订了私下转让银行承兑汇票转让协议，付给对方46.3万元。 当时用骗子的身份证在我们当地农行办理了 ...
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我是河北滨海大宗商品邮币卡交易平台的受害者，河北大宗现在已经被警方控制，他的邮币卡交易平台也已经被暂停，我之所以受骗就是因为邮币卡平台有工商银行提供的出金入金的转账接口，请问我能不能以状告工商银行监管不严向法院提出诉讼 或者直接去银监会投诉工商银行 ...
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一个台湾投资公司内部人员是网上认识的，他和我协议投资，只需提供我的个人信息和银行账户，投资获利后，因为要从香港那边汇款到内地，现在因金额超过3百万，香港银行 往来需要汇款五千美金，才给我汇款。他说这个是香港银监会规定的，香港那边银行现在冻结账户资金，口头说进行调查，这样合理吗？香港银监会有这个规定吗？...
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担保人伪造妻子的身份证签订担保合同，银行人员没有发现，同时银行人员对借款人的调查不够详细，涉及3笔贷款共170万元，银行人员有责任吗...
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2008年我舅妈因信用卡诈骗判刑【卡是舅妈办理我不知情】，09年3月我接到一个律师电话说我在中信银行欠款15000多，但我从来没有办理过信用卡，我找到打电话的律师说明了情况让我写了没有办过卡的声明， ...
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，直接向半开者或是开户人索要身份证复印件来盖章不也是一样的吗？银行的做法不就是多此一举吗！根据《中华人民共和国居民身份证法》内容并没有明确要求开户人或是办卡人需要在办理开户时需要出示身份证原件！的规定！因此银行这种做法是否属于无目的的诈骗犯罪？...
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自己取了自己的一百就去上网了，路上我两想着会不会丢卡那人会回到银行呢，然后我两就回去银行门口等丢卡那人，等了十几分钟那人没来我们就走了，因为急着 怎么做，法律什么的我不懂，钱揣身上大概半个多月，感觉麻烦又不能花我就存银行了，等到了月底派出所民警找到了我们，当时还在上班，归案后当天我们把钱都还了，每人三 ...
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： 6222024000022370015；金园园农行账号： 9559980120473649016两个人的账户信息通过短信发给了我，我通过网上银行工行账号622202020003344****汇彭本文工行账号： 6222024000022370015过去了1000元，做了一只股票，股票代码 ...
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