就把当时公司给的这3500元钱都退还给了我的这个朋友。 最近两个月发现当初做人头业务的这个公司还款总是逾期，我的朋友在没有通知我的情况下联系到了当时做人头 如果我这真实属于诈骗的话我想请律师告诉我我面临的最高处罚是多少呢我想详细的知道我的这种行为是欺诈行为 还是诈骗行为因为我知道这两者是完全不同的概念...
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相当丰厚的回扣）； 3.对投资者进行过“上课”（即洗脑）； 4.交易地点均不在公司等有关地带，而是在私宅等地方； 5.交易方式为私人交收款项，并没有任何收据之类 （由于有两个人收过款，且按收款区域不同分别在两个派出所报案），其中一派出所对其中一位牵涉较大金额（约4万）的收款人警告已跟我们协商私了，同意 ...
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展宏的询问调查发现该客户的资金全部都打入了一个私人账户，并且每一笔都是不同公司，相关的法人也都联系不上。很明显这些资金并没有进入市场，而是流入了不法分子 委托之后立刻与该平台进行约谈，在客户提供的证据与我们团队的不懈努力下，成功在两个工作周内帮助客户追回了大部分亏.损和本金。本想靠投资多赚一笔，未曾想 ...
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并收集证据！曝光平台：上海*财经顾问（平台正规，代理违规）；带单老师：因代理商不同而异（不影响后期处理）；交易品种：手续费、荐股费、黄金、白银、期货 也是为了我们公司的利益至上。在此提醒广大公众，应该合理对待他们，并仔细筛选出在线信息。陌生人不应轻信，也不要贪图天上掉下来的便宜。注意保护个人和家庭身份 ...
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抄底投资计划。我同意加入该计划，先后以不同的名目将40000多元汇入该投资咨询公司的法人个人账户中。该公司却只给我寄来两份炒股软件（他们声称开发者是其母公司， 服务为由，拒绝退款。我在当地工商查询后发现该公司并没有证券咨询经营资质，且该法人和该地址下注册有多个类似的小公司。请问我如何将之前的款项追回？...
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交易，理财师不短取得本人信任后以公司名义和合作公司名义让本人不断向不同账户打入5万5万10万20万资金，周期一般是3个月半年，从2015年10月份这些资金 一直催返回了20万，还有20万一直未归，直到2017年9月两周，理财师失联，本人前往该公司了解，该理财师在2016年12月已经辞职，但公司说不知道 ...
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最近听朋友讲到广州盖网融资的事情,10W一个单位.两年可以本利一共回来20W.因为从来没有接触过这方面的东西.手头上也没有闲钱,朋友建议我用房子抵押来做这个 ,不建议我冒险做这种事情.我也在网上查了好多关于盖网方面的信息,发现好几个城市都有盖网,公司会在很多不同城市融资吗?这个盖网这种投资是真的吗??...
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