一银行职员通过朋友开好假身份证明，另一朋友帮其挂失，然后银行职员自己提前支取储户定期资金20万用于赌博，储户发现后还于储户，请问银行职员该如何定刑？开假证明的朋友该如何定罪？帮其挂失的该如何定罪？开假证明和帮其挂失的俩人都没有从中获取资金。。...
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P2P被诈骗，完全是一伙人以虚假合同自融资金用于自己投资项目或花费，所有宣传、合同、标的都编造的，这应当是诈骗而不是非法吸收存款吧？...
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一投资公司操盘手在我不知情的情况下，盗用我的白银投资账户，操作并与我投资账户所开户的公司串通，交易操作刷手续费，至我的账户亏损。...
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通过黄金博客联系，有通过电子邮件传送的投资理财（保本增值）协议（附双方身份证复印件及签名复印件），目前嫌疑人已被山西警方拘押，初步定罪为电信诈骗（约3000万元、150余人）...
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公司为全体员工上保险后，员工在退休之后才可以取出，然而公司在不通知员工情况下擅自退保，是否是伙同保险公司进行洗钱？这种行为是否犯罪？是的话，如何定罪、追责？谢谢您的回答。这种情况下，保险公司需承担什么责任？...
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某公司，因此王某有银行流水证明资金未在王某身上，且由公司无力支付的利息流水也有，）那么王某会有怎样的结果？是否定罪？量刑如何？如果王某获刑，将如何配合公安部门降低王某刑量？...
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