甲方用支付宝或微信支付转账给乙方，而乙方拿现金给甲方，这样的模式或交易是否合法的？如果不合法属于哪类罪行？请说明一下谢谢 我朋友最近打算做这个，不知道会触犯什么法律，所以先咨询一下 就是专门帮人提现金，但不包含信用卡提现这种违法的，但按照他的模式，是不是会被定义为洗黑钱罪名？...
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客户开一个帐号，然后随国际白银价格波动进行买卖，也就是资金掌握在自己手里。但此模式名义上是贵金属投资，但实际我连炒白银帐号都没有，只是按照合同中的规定，将5万元打到此公司对公账号中。 合同中关于风险的提示： 由于国家法律、法规、规章、政策或者交易所紧急措施的出台等导致甲方（个人）所承担的风险，乙方 ...
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新的金融平台或者融资模式能不能申请进入市场？其相关法律法规如何？...
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P2P模式理财产品，一年期许诺收益15%，我现在想提前兑付发现违约金是20%，这种规定是否合法？有没有相关法律支持。...
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我是从事外汇保证金交易的，现在有很多朋友要给我钱，让我帮他们理财，也就是帮他们炒汇，等赚钱了在分成，我要和他们签订什么协议？这样做触犯中国法律吗？ 可不可以用合作的方式规避麻烦，比如；他们出资我出技术，如果亏损共同承担，这样算非法集资吗？这样的合作模式合法吗？算不算非法经营？ 谢谢...
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跟民间借贷的一个界限问题，想从事金融行，面试了一家民间借贷公司，想知道他们的借贷模式属于合法民间借贷还是非法集资。 从面试中了解的这家民间借贷公司模式 ，出资人的获取方式是群众是否合法，如何定义是特定对象或者不特定对象， 或者还有什么其他潜在法律问题请大律老师一并指出如何避免。 谢谢大律老师耐心解答。...
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交易也处在监管的盲区。许多交易平台实际上是私营企业，并不具备提供公共服务的资质。交易平台名义上是进行邮票的线上交易，但实际上可以随意发行邮币卡，采取违反国家法律法规的证券化交易模式，邮票价格远远超出实物价值，邮币卡成为脱离文化艺术行业的虚拟炒作标的。 邮币卡的发行和交易机制 ...
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，我是想如果他们通过了我在用这笔钱去为她们做贷款的手续，之前我已经通过这种模式做成了几个，现在当事人并没有跟我提出什么疑问，而是这四个中介不干了，他们觉得 不愿以做的人，我就把钱如数给他，我就是想问我这么做是否触犯法律，如果触犯法律的话，是不是只要当事人不去起诉我就没有问题，还有我知道这些中介没有跟人 ...
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公司最近引入了一种融资模式，通过网上售卖电子币获取融资。而投资人则被承诺电子币会升值，跟股票一样。请问这种融资方式合法吗 我在公司担任的角色是控制融资系统的电子后台，就是给汇款客户打电子币，更改电子币价格等，如果东窗事发我会付法律责任吗，如果会请问会付什么样的法律责任...
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你好，我这边是家投资管理公司，然后与客户签订合同，客户在制定外汇平台开户，客户入金后，交由我们来管理，账户的盈亏，我们与客户共担，这种模式是否有法律风险！谢谢...
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