我在一民营企业财务部工作，前几天财务部长跟我说想将企业的500万资金转到我的个人账户上存放一年，一年里我不能离开该企业。再用我个人账户上的资金做但保开具个人账户所在银行的企业承兑汇票，请问这样违法吗？我是否要负法律责任。...
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以代办人身份为他人代办个人银行账户，进行巨额资金转移到企业。在身份证持有人不知情的情况下，属什么犯罪？...
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一、已贷款为条件，索取回扣； 二、做假账套取现金私分； 三、收取中间业务费不入账。：目前我手上没有证据，而且没有准确时间，但客户反映回扣是从银行打入其个人账户。这样的情况举报是否可行？ 谢谢！...
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贷款业务一律办理不了，后果自负）。 (5). 借款方必须在银行合同备案后在个人收款账户存入提交贷款额度30%-50%的资金验证，银行系统确认核实借款方身份真实信息并关联 ，贷款方有权限期追回贷款，并按照贷款方规定收逾期利息和罚息。如企业经营不善发生亏损或虚盈实亏，危及贷款安全时，贷款方有权提前收回贷款 ...
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上借款人，可以联系联系人通知借款人。 第一条：贷款种类：①小额无抵押贷款□②个体贷款业务□③企业贷款业务□（请在对应□里√） 第二条：借款金额(大写)： （小写） 第三 银行网点方便银行还款，您到时按时支付利息、到期还款本金打入公司指定还款专用账户。公司利息计算年利息以十个月一年计算，月利息以十二个月 ...
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元，单位缴费976元，以前2011年按2700元缴费基数，个人缴154元，单位缴费没有记住，现在退相比之下休待遇是，基础养老金1269.05，个人账户养老金288.85，过渡养老金1066,57，独生子女待遇131,22元。本人认为社保局计算有误依据是，我弟弟1975年12月1日参加工作，2013年 ...
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我是一个企业的财务人员，平时与银行打交道比较多，最近帮助银行找了一家朋友的单位，朋友单位在该银行办理了1000万元一年期定期存款，银行承诺可以给我2%的提成20万元，银行准备安排他的贷款客户以个人网银打款我的个人银行账户，我和银行之间是口头约定。 此笔业务中，我只是充当中间介绍人角色 ...
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合同附件之一，具同等法律效力。 第一条：贷款种类：①小额无抵押贷款□②个体贷款业务□③企业贷款业务□（请在对应□里√） 第二条：借款金额： 第三条：借款用途： 有具备偿还贷款能力和良好信用，贷款方必须在一日内将贷款放出，转入借款方账户。 第八条：违约责任： 1.签订本合同后，双方都必须遵守并履行合同 ...
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请问：目前社会上有一类专门为个人或企业增资、验资提供垫款验资的中介，如银行柜面知晓验资奖金从中介人员卡中取出，然后以出资人名义存入验资账户，如出现法律纠纷，银行是否要承担相关责任，如承担，承担何种责任？...
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