了 ， 可是问题又来了。我刚刚把200元提现 多出5000千的话 也就是又要用到30%，我就跟他说了 我说我账号里面多了5000，后来她就说我洗钱，把我的账号注销了。为了 150元 真实难为他们呢。 那个游戏叫鼎尚娱乐 大家不要上当了、我估计他们是骗子团伙成员很多， 之前我莫名其妙的被拉进那个群里。 ...
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你好，前几天被骗说是我的身份证被办了二十几张卡用来非法洗钱，要求资金公正清查，用网银转账的方式涨到所谓的比对帐户一笔资金，现在我该怎么办...
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昨天接到一个号码，说我在人民法院有个传票。广东省东莞市工商银行投诉我信息卡透支9625元。并转了广东省东莞市公安局，又说我涉及洗钱，要核查我很行账号，并打到他给我的账户中。最后发现被骗了，我已经报警了。该怎么办啊？...
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银行卡解除，把店铺的支付密码给他，我没给他就去外面了，回到家，看到财付通他给我打来了1000元说是手续费，后来我们在QQ群里说，我才知道他在利用我的店铺洗钱，我当时也奇怪为什么他不用他的店铺要用我的。原来是我被利用了，他利用我洗了2.5的钱，我也不知道是不是黑钱，别人都说是，我想请问下如果是黑钱，我 ...
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我想咨询一下，我在网络平台操作失误用信用卡充值4000块，想把这钱原路返回到信用卡里，网络平台说信用卡充值涉及洗钱，我想问下怎么才能把我的钱拿回来...
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名字，都跟他们讲了，还问我老的了工作呀电话呀什么的，之后说那再查查有没有别的卡上有问题，然后一会儿又说我办了张别的银行的卡上面资金进出很多，说我洗钱要抓我什么 的，我吓的都哭了，还说要让我配合调查，不能告诉家人什么的，明天早上还给我打话，我该怎么办，这是真的吗？如果真的是这样会怎么样？...
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前两天有人冒充北京怀柔公安局民警打电话告诉我有人盗了我质料和用我的名义在工商银行开户进行洗钱活动，说要抓我去做牢进行询问，还称如果我是清白的愿意帮我但要求我要配合 ...
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网络利用假彩票网站进行诈骗，先让充值 我充值了200 然后说我帐号类别错误再充200 我充了以后想把钱提出来 ，然后说我消费没到30%提不出钱来，必须再充200，然后我又充了200，消费50%以后再提钱，结果说我被列入了什么反洗钱账户，要我再冲 1500才能行...
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号码，但不知道这些是不是伪造的， 但是陌生电话绝对可以给他打通，并且还可以通过支付宝交易记录 查到他洗钱的 账号。 我被骗800元虽然不多，只是不想让这个团伙继续坑害百姓。 谢谢有关人士能提供我一些办法。...
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腾讯QQ十三周年庆典活动是真的吗？活动说我中了二等奖，把我的身份证号码，详细的家庭住址，还有一张银行卡的卡号填好发过去了，现在可真后悔，以后可别有什么麻烦，听他们说骗子是用我们的银行卡号洗钱的，现在有点后怕，悔青肠子了我都，唉！...
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